福建福日電子股份有限公司
2017 年度日常關聯(lián)交易預計公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●2017年度日常關聯(lián)交易預計尚需提交公司股東大會審議
●2017年度日常關聯(lián)交易不會對關聯(lián)方形成較大的依賴
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
公司于 2017 年 3 月 14 日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過《關于公
司 2017 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》（6 票同意、0 票反對、0 票棄權），關
聯(lián)董事黃愛武先生、陳震東先生、王武先生已回避表決。該議案尚需提交公司股
東大會審議批準，關聯(lián)股東將回避表決。
公司獨立董事事前認可該交易情況，并發(fā)表獨立意見，認為：公司 2017 年
度日常關聯(lián)交易是公司與關聯(lián)方開展持續(xù)、正常的生產經營所必須的經濟行為，
交易價格以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則，相關合同或協(xié)議內容真
實、合法、有效；公司間接控股股東福建省電子信息（集團）有限責任公司為公
司提供借款及擔保，系為增加公司融資渠道，對公司推進發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)可持續(xù)
發(fā)展有較大幫助；公司向間接控股股東支付資金占用費符合市場定價原則，不存
在向間接控股股東輸送利益，也不存在損害上市公司及中小股東利益的行為；公
司董事會審議上述關聯(lián)交易預計事項時，關聯(lián)董事履行了回避表決的義務，表決
程序合法有效。
公司審計委員會對該交易情況發(fā)表了書面意見，認可關聯(lián)交易在公司生產經
營中具有必要性和持續(xù)性，發(fā)生的關聯(lián)交易，不會損害上市公司或中小股東的利
益，也不影響上市公司的獨立性。
（二）前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
單位：元 人民幣
預計金額與實際
2016 年實際
關聯(lián)交易類別 關聯(lián)人 2016 預計金額 發(fā)生金額差異較
發(fā)生金額
大的原因
接受關聯(lián)人提供的勞務 志品（福州）技術工程有
0 2,510,000.00
限公司
小計 0 2,510,000.00
福建省兩岸照明節(jié)能科
300,000.00 222,994.87
技有限公司
志品（福州）技術工程有
100,000.00
限公司
福建華映顯示科技有限
向關聯(lián)人銷售產品、商 150,000.00 55,819.66
公司
品 福建閩東電機制造有限
113,439.13
公司
三禾電器（福建）有限公
105,075.72
司
小計 550,000.00 497,329.38
向關聯(lián)人收取租金 福建星海通信科技有限
1,500,000.00 1,523,368.84
公司
小計 1,500,000.00 1,523,368.84
向關聯(lián)人借款 福建省電子信息（集團） 2016 年 5 月完成非
300,000,000.00
有限責任公司 公開發(fā)行股票事項，
小計 300,000,000.00 0 共募集資金 6.54 億
福建省電子信息（集團） 元，償還了借款，減
向關聯(lián)人申請擔保 500,000,000.00 6,220,000.00
有限責任公司 輕了融資壓力，因此
未使用該預計的借
小計 500,000,000.00 6,220,000.00
款及擔保額度。
向關聯(lián)人支付租金 福建省和格實業(yè)集團有
3,500,000.00 3,399,200.04
限公司
小計 3,500,000.00 3,399,200.04
合計 805,550,000.00 14,149,898.26
公司 2016 年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生金額為經審計數(shù)據(jù)。
（三）2017 年日常關聯(lián)交易預計金額和類別
單位：元 人民幣
本年年初至披露
占同類業(yè)務 日與關聯(lián)人累計 占同類業(yè)務比例
關聯(lián)交易類別 關聯(lián)人 2017 年預計金額
比例（%） 已發(fā)生的交易金 （%）
額
向關聯(lián)人購 志品（福州）技術
買燃料和動 1,200,000.00 0.0162
工程有限公司
力
小計 1,200,000.00 0.0162
向關聯(lián)人 福建閩東電機制
180,000.00 0.000023 14,781.68 0.000002
造有限公司
銷售產品、 三禾電器（福建）
180,000.00 0.000023 11,480.29 0.000001
商品 有限公司
福建兆元光電有
880,000.00 0.000110
限公司
福建省和格實業(yè)
260,000.00 0.00003
集團有限公司
小計 1,500,000.00 0.000188 26,261.97 0.000003
向關聯(lián)人 福建省電子信息
（集團）有限責任 300,000,000.00 1
借款 公司
小計 300,000,000.00 1
向關聯(lián)人 福建星海通信科
2,100,000.00 0.292 170,925.36 0.189715
技有限公司
收取租金 福建福順微電子
120,000.00 0.017
有限公司
小計 2,220,000.00 0.31 170,925.36 0.189715
向關聯(lián)人 福建省和格實業(yè)
3,600,000.00 0.638 554,971.42 0.864061
集團有限公司
支付租金 福建省信安商業(yè)
物業(yè)管理有限公 120,000.00 0.013
司
小計 3,720,000.00 0.65 554,971.42 0.864061
向關聯(lián)人 福建省電子信息
（集團）有限責任 100,000,000.00 100
申請擔保 公司
小計 100,000,000.00 100
合計 408,640,000.00 752,158.75
2017 年公司預計向福建省電子信息（集團）有限責任公司借款總額度為人民
幣 30,000 萬元，福建省電子信息（集團）有限責任公司為公司及旗下所屬公司提
供擔?？傤~度預計為人民幣 10,000 萬元，上述額度在 2017 年度內可滾動使用，
有效期以單筆合同為準。
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
（一）福建省電子信息（集團）有限責任公司
法定代表人：邵玉龍
注冊資本：1,676,281,202.57 元人民幣
主營業(yè)務：授權內的國有資產經營管理；產權(股權)經營；對網(wǎng)絡產品、軟
件與電子信息服務、通信、廣播電視視聽、計算機和外部設備及應用、電子基礎
原料和元器件、家用電器、光學產品、電子測量儀器儀表、機械加工及專用設備、
交通電子等產品及電子行業(yè)以外產品的投資、控股、參股。對房地產、物業(yè)、酒
店的投資。(以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方
可經營)
與上市公司的關系：間接控股股東
（二）福建閩東電機制造有限公司
法定代表人：陳韓
注冊資本：19,000,000 元人民幣
主營業(yè)務：電動機、發(fā)電機、發(fā)電機組、水泵、工業(yè)泵制造銷售；電機電器
技術開發(fā)。(未取得前置審批項目的批準文件、證件，不得從事該項目的生產經
營)
與上市公司的關系：同受間接控股股東控制
（三）福建兆元光電有限公司
法定代表人：傅佩文
注冊資本：437,000,000 元人民幣
主營業(yè)務：從事高亮度發(fā)光二極管、LED 外延片、LED 芯片的制造、封裝
及應用產品的研發(fā)、生產。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關
部門的許可后方可經營）。
與上市公司的關系：同受間接控股股東控制
（四）福建星海通信科技有限公司
法人代表：陳施清
注冊資本：100,000,000 元人民幣
經營范圍：電子、機械、光電產品、通信系統(tǒng)設備、無線通信設備、衛(wèi)星通
信設備、固定或移動通信終端設備、計算機外圍設備、計算機應用電子設備的研
發(fā)、制造、銷售與租賃業(yè)務；嵌入式軟件、應用軟件的研發(fā)、銷售、租賃及相關
技術服務和咨詢服務；系統(tǒng)集成；軟件技術維護；自營和代理各類商品及技術的
進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準
的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
與上市公司的關系：同受間接控股股東控制
（五）福建華映顯示科技有限公司
注冊資本：248,301,300 元人民幣
法人代表：劉治軍
經營范圍：從事新型平板顯示器件、液晶顯示屏、模組及零部件的研發(fā)、設
計、生產、銷售和售后服務；模具制造；電子和電工機械專用設備制造；醫(yī)療儀
器設備及器械制造；輸配電及控制設備制造；自營和代理各類商品及技術的進出
口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項
目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
與上市公司的關系：參股公司子公司
（六）福建省信安商業(yè)物業(yè)管理有限公司
法人代表：林潮
注冊資本：5,000,000 元人民幣
經營范圍：商業(yè)管理；物業(yè)管理；房產租賃；房屋維修；建筑裝飾材料、初
級農產品、海產品、瓶（桶）裝飲用水及飲水機、日用百貨的銷售（含網(wǎng)上銷售）；
餐飲服務及管理；廣告代理、廣告制作；軟件平面設計制作；裝修工程施工與設
計；停車場管理；家政服務；綠化養(yǎng)護；水電安裝及維修；電子產品研發(fā)、銷售；
網(wǎng)絡開發(fā)與服務、維護；通訊器材、通訊設備、辦公設備、電子計算機及配件、
消防器材、機電設備、通信產品、五金交電、預包裝食品兼散裝食品、金屬及金
屬礦的批發(fā)兼零售；對金融業(yè)、建筑業(yè)、商務服務業(yè)、文化媒體業(yè)、商業(yè)的投資；
商品信息咨詢服務；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營
或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方
可開展經營活動）。
與上市公司的關系：同受間接控股股東控制
（七）志品（福州）技術工程有限公司
法人代表：黃舒
注冊資本：100,000,000 元人民幣
經營范圍：制造高新科技環(huán)保治理設備及其安裝配套工程；承接二級及二級
以下建筑業(yè)務；碎石及商品混凝土加工；節(jié)能減排環(huán)保工程的設計、施工；自動
化設備的制造、安裝；工業(yè)用輸送設備的制造、安裝；五金設備、汽車配件的制
造；批發(fā)工程塑料、節(jié)能玻璃、建筑材料；建筑智能化工程的設計、施工；城市
及道路照明工程施工；安全技術防范系統(tǒng)設計、施工、維修。（依法須經批準的
項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
與上市公司的關系：同受間接控股股東控制
（八）福建省和格實業(yè)集團有限公司
法人代表：林俊
注冊資本：300,000,000 元人民幣
經營范圍：軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務；信息技術咨詢服務；房地產開發(fā)
經營；物業(yè)管理；對金融業(yè)、教育業(yè)的投資；文具用品、體育用品、工藝品、日
用百貨、家具、礦產品、建材、鋼材、金屬材料、化肥、化工產品（不含易制毒
化學品）、燃料油、機械設備、五金交電、電子產品、儀表儀器、服裝、鞋帽、
箱包、玩具、塑料制品、紡織品、初級農產品、石墨及碳素制品銷售；危險化學
品經營；網(wǎng)上貿易代理；國際貿易代理服務；批發(fā)兼零售預包裝食品兼散裝食品；
對外貿易；企業(yè)管理咨詢服務；文化活動策劃；企業(yè)形象策劃；市場營銷策劃；
會議及展覽服務；設計、制作、代理、發(fā)布國內各類廣告。（依法須經批準的項
目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
與上市公司的關系：同受間接控股股東控制
（九）三禾電器（福建）有限公司
法人代表：施秋鈴
注冊資本：87,770,000 元人民幣
經營范圍：家用電器、電動機、發(fā)電機、發(fā)電機組、變壓器、開關、水泵制
造、銷售或技術進出口業(yè)務（國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外）。（依法
須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
與上市公司的關系：同受間接控股股東控制
（十）福建福順微電子有限公司
法人代表：高耿輝
注冊資本：141,010,800 元人民幣
經營范圍：各種半導體分立器件和集成電路芯片的加工。（依法須經批準的
項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
與上市公司的關系：公司參股公司
三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策
本公司由于向間接控股股東福建省電子信息（集團）有限責任公司申請借款
而產生關聯(lián)交易，雙方將以市場融資成本為基礎，協(xié)商確定資金占用費率，占用
費按實際借款金額和借款天數(shù)計算，分別簽訂短期借款合同。
其他關聯(lián)交易的交易價格以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
1、間接控股股東福建省電子信息（集團）有限責任公司為公司提供借款及
擔保，系為增加公司融資渠道 ，對公司推進發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展有較大
幫助。
2、公司與其他關聯(lián)方的日常經營性關聯(lián)交易，遵守市場公允定價原則，不
存在損害公司及中小股東權益的情況，也不影響公司的持續(xù)經營能力，對公司的
財務狀況及經營成果不構成重大影響，不影響公司的獨立性，公司對關聯(lián)方不存
在依賴性。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 15 日
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