福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2017 年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2017 年第三次臨時(shí)會(huì)
議通知于 2017 年 4 月 11 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2017
年 4 月 13 日在福州以通訊表決方式召開，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航
先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名，符合《公司法》等有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)工商銀行股份有限公司福州鼓樓支行
申請(qǐng)敞口金額為 5,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度的議案》； 8 票同意，
0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
授信期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
2、審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日科技有限公司向
中國(guó)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行申請(qǐng) 1,000 萬(wàn)元
人民幣貿(mào)易融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對(duì)）
擔(dān)保期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于為子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保
的公告》（公告編號(hào)：臨 2017-015）。
3、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司獨(dú)立董事候選人的議案》；（8 票同
意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
同意提名檀少雄先生為本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（個(gè)
人簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆
滿之日止。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)采取累積投票制方式進(jìn)行選舉。
4、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》；（8 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
同意提名洪俊毅先生為本公司第六屆董事會(huì)董事候選人（個(gè)人簡(jiǎn)
歷詳見附件），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之
日止。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)采取累積投票制方式進(jìn)行選舉。
5、審議通過(guò)《關(guān)于修訂部分條款的議案》；（8 票同
意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
本議案尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議方式進(jìn)行審議，并經(jīng)出
席大會(huì)股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)后方可生效。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于修訂部分條款的
公告》（公告編號(hào)：臨 2017-016）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 14 日
附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷
檀少雄，男，漢族，1963 年 2 月出生，福建永泰人。2014 年 12
月畢業(yè)于香港公開大學(xué)工商管理專業(yè)，研究生學(xué)歷。1983 年 8 月參
加工作，歷任福州永泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)、福州鼓樓會(huì)計(jì)師事務(wù)所
董事長(zhǎng)；現(xiàn)任福建國(guó)龍有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)、福建正守法務(wù)
會(huì)計(jì)有限公司董事長(zhǎng)、福建省法務(wù)會(huì)計(jì)促進(jìn)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、福建升任財(cái)稅托
管有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、福建天藍(lán)地綠環(huán)境監(jiān)理有限公司董事長(zhǎng)；兼
任中國(guó)政法大學(xué)特聘教授、福建省財(cái)稅信息協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、福建省企業(yè)
評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)政法大學(xué)法務(wù)會(huì)計(jì)研究中心福州分中心主任、
福建省工商聯(lián)“五師”平臺(tái)專業(yè)服務(wù)顧問(wèn)。
洪俊毅，男，漢族，1971 年 3 月出生，福建南安人。2012 年 7
月畢業(yè)于中南大學(xué)法學(xué)專業(yè)，大專學(xué)歷，目前就讀西北工業(yè)大學(xué)工商
管理專業(yè)。1990 年 3 月參加工作，歷任深圳市創(chuàng)諾科技有限公司總
經(jīng)理；現(xiàn)任深圳市中諾通訊有限公司副總裁；兼任深圳市民治商會(huì)副
會(huì)長(zhǎng)、深圳市龍華區(qū)工商聯(lián)（總商會(huì)）執(zhí)委、東莞市莞深合作促進(jìn)會(huì)
常務(wù)理事、深圳市福建詔安商會(huì)顧問(wèn)、深圳市福田人民法院司法監(jiān)督
員、深圳市龍華區(qū)第一屆人大代表。