興業(yè)證券股份有限公司
關(guān)于福建福日電子股份有限公司
預(yù)計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見
興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”或者“本保薦機構(gòu)”）作為
福建福日電子股份有限公司（以下簡稱“福日電子”、“公司”或者“上市公
司”）2015 年非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理
辦法》、《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》、《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審慎盡職調(diào)查，就福日電子預(yù)計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交
易發(fā)表如下核查意見：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于 2017 年 3 月 14 日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過《關(guān)于公
司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》（6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)），關(guān)聯(lián)
董事黃愛武先生、陳震東先生、王武先生已回避表決。該議案尚需提交公司股東
大會審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
公司獨立董事事前認(rèn)可該交易情況，并發(fā)表獨立意見，認(rèn)為：公司 2017 年
度日常關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方開展持續(xù)、正常的生產(chǎn)經(jīng)營所必須的經(jīng)濟行為，
交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原則，相關(guān)合同或協(xié)議內(nèi)容真
實、合法、有效；公司間接控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為公
司提供借款及擔(dān)保，系為增加公司融資渠道，對公司推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)可持續(xù)
發(fā)展有較大幫助；公司向間接控股股東支付資金占用費符合市場定價原則，不存
在向間接控股股東輸送利益，也不存在損害上市公司及中小股東利益的行為；公
司董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項時，關(guān)聯(lián)董事履行了回避表決的義務(wù)，表決
程序合法有效。
公司審計委員會對該交易情況發(fā)表了書面意見，認(rèn)可關(guān)聯(lián)交易在公司生產(chǎn)經(jīng)
營中具有必要性和持續(xù)性，發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，不會損害上市公司或中小股東的利
益，也不影響上市公司的獨立性。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
單位：元
關(guān)聯(lián)交易類 2016 年實際發(fā) 預(yù)計金額與實際發(fā)生金
關(guān)聯(lián)人 2016 預(yù)計金額
別 生金額 額差異較大的原因
接受關(guān)聯(lián)人 志品（福州）技術(shù)工程有限公司 0 2,510,000.00
提供的勞務(wù) 小計 0 2,510,000.00
福建省兩岸照明節(jié)能科技有限
300,000.00 222,994.87
公司
志品（福州）技術(shù)工程有限公司 100,000.00
向關(guān)聯(lián)人銷
福建華映顯示科技有限公司 150,000.00 55,819.66
售產(chǎn)品、商品
福建閩東電機制造有限公司 113,439.13
三禾電器（福建）有限公司 105,075.72
小計 550,000.00 497,329.38
向關(guān)聯(lián)人收 福建星海通信科技有限公司 1,500,000.00 1,523,368.84
取租金 小計 1,500,000.00 1,523,368.84
福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé) 2016 年 5 月完成非公開
向關(guān)聯(lián)人借 300,000,000.00
任公司 發(fā)行股票事項，共募集
款
小計 300,000,000.00 0 資金 6.54 億元，償還了
福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé) 借款，減輕了融資壓力，
向關(guān)聯(lián)人申 500,000,000.00 6,220,000.00
任公司 因此未使用該預(yù)計的借
請擔(dān)保
小計 500,000,000.00 6,220,000.00 款及擔(dān)保額度。
向關(guān)聯(lián)人支 福建省和格實業(yè)集團(tuán)有限公司 3,500,000.00 3,399,200.04
付租金 小計 3,500,000.00 3,399,200.04
合計 805,550,000.00 14,149,898.26
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生金額為經(jīng)審計數(shù)據(jù)。
（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
單位：元
本年年初至披
關(guān)聯(lián)交易 占同類業(yè)務(wù) 露日與關(guān)聯(lián)人 占同類業(yè)務(wù)
關(guān)聯(lián)人 2017 年預(yù)計金額
類別 比例（%） 累計已發(fā)生的 比例（%）
交易金額
向關(guān)聯(lián)人 志品（福州）技術(shù)工程有限
1,200,000.00 0.0162
購買燃料 公司
和動力 小計 1,200,000.00 0.0162
福建閩東電機制造有限公司 180,000.00 0.000023 14,781.68 0.000002
向關(guān)聯(lián)人 三禾電器（福建）有限公司 180,000.00 0.000023 11,480.29 0.000001
銷售產(chǎn)品、 福建兆元光電有限公司 880,000.00 0.000110
商品 福建省和格實業(yè)集團(tuán)有限公
260,000.00 0.00003
司
小計 1,500,000.00 0.000188 26,261.97 0.000003
福建省電子信息（集團(tuán)）有
向關(guān)聯(lián)人 300,000,000.00 1
限責(zé)任公司
借款
小計 300,000,000.00 1
福建星海通信科技有限公司 2,100,000.00 0.292 170,925.36 0.189715
向關(guān)聯(lián)人
福建福順微電子有限公司 120,000.00 0.017
收取租金
小計 2,220,000.00 0.31 170,925.36 0.189715
福建省和格實業(yè)集團(tuán)有限公
3,600,000.00 0.638 554,971.42 0.864061
司
向關(guān)聯(lián)人
福建省信安商業(yè)物業(yè)管理有
支付租金 120,000.00 0.013
限公司
小計 3,720,000.00 0.65 554,971.42 0.864061
福建省電子信息（集團(tuán)）有
向關(guān)聯(lián)人 100,000,000.00 100
限責(zé)任公司
申請擔(dān)保
小計 100,000,000.00 100
合計 408,640,000.00 752,158.75
2017 年公司預(yù)計向福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司借款總額度為人
民幣 30,000 萬元，福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為公司及旗下所屬公
司提供擔(dān)?？傤~度預(yù)計為人民幣 10,000 萬元，上述額度在 2017 年度內(nèi)可滾動使
用，有效期以單筆合同為準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
法定代表人：邵玉龍
注冊資本：1,676,281,202.57 元人民幣
主營業(yè)務(wù)：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；產(chǎn)權(quán)(股權(quán))經(jīng)營；對網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、軟
件與電子信息服務(wù)、通信、廣播電視視聽、計算機和外部設(shè)備及應(yīng)用、電子基礎(chǔ)
原料和元器件、家用電器、光學(xué)產(chǎn)品、電子測量儀器儀表、機械加工及專用設(shè)備、
交通電子等產(chǎn)品及電子行業(yè)以外產(chǎn)品的投資、控股、參股。對房地產(chǎn)、物業(yè)、酒
店的投資。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方
可經(jīng)營）
與上市公司的關(guān)系：間接控股股東
（二）福建閩東電機制造有限公司
法定代表人：陳韓
注冊資本：19,000,000 元人民幣
主營業(yè)務(wù)：電動機、發(fā)電機、發(fā)電機組、水泵、工業(yè)泵制造銷售；電機電器
技術(shù)開發(fā)。（未取得前置審批項目的批準(zhǔn)文件、證件，不得從事該項目的生產(chǎn)經(jīng)
營）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（三）福建兆元光電有限公司
法定代表人：傅佩文
注冊資本：437,000,000 元人民幣
主營業(yè)務(wù)：從事高亮度發(fā)光二極管、LED 外延片、LED 芯片的制造、封裝
及應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的，應(yīng)在取得有關(guān)
部門的許可后方可經(jīng)營）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（四）福建星海通信科技有限公司
法人代表：陳施清
注冊資本：100,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：電子、機械、光電產(chǎn)品、通信系統(tǒng)設(shè)備、無線通信設(shè)備、衛(wèi)星通
信設(shè)備、固定或移動通信終端設(shè)備、計算機外圍設(shè)備、計算機應(yīng)用電子設(shè)備的研
發(fā)、制造、銷售與租賃業(yè)務(wù)；嵌入式軟件、應(yīng)用軟件的研發(fā)、銷售、租賃及相關(guān)
技術(shù)服務(wù)和咨詢服務(wù)；系統(tǒng)集成；軟件技術(shù)維護(hù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的
進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（五）福建華映顯示科技有限公司
法人代表：劉治軍
注冊資本：248,301,300 元人民幣
經(jīng)營范圍：從事新型平板顯示器件、液晶顯示屏、模組及零部件的研發(fā)、設(shè)
計、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)；模具制造；電子和電工機械專用設(shè)備制造；醫(yī)療儀
器設(shè)備及器械制造；輸配電及控制設(shè)備制造；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出
口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
與上市公司的關(guān)系：參股公司子公司
（六）福建省信安商業(yè)物業(yè)管理有限公司
法人代表：林潮
注冊資本：5,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：商業(yè)管理；物業(yè)管理；房產(chǎn)租賃；房屋維修；建筑裝飾材料、初
級農(nóng)產(chǎn)品、海產(chǎn)品、瓶（桶）裝飲用水及飲水機、日用百貨的銷售（含網(wǎng)上銷售）；
餐飲服務(wù)及管理；廣告代理、廣告制作；軟件平面設(shè)計制作；裝修工程施工與設(shè)
計；停車場管理；家政服務(wù)；綠化養(yǎng)護(hù)；水電安裝及維修；電子產(chǎn)品研發(fā)、銷售；
網(wǎng)絡(luò)開發(fā)與服務(wù)、維護(hù)；通訊器材、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備、電子計算機及配件、
消防器材、機電設(shè)備、通信產(chǎn)品、五金交電、預(yù)包裝食品兼散裝食品、金屬及金
屬礦的批發(fā)兼零售；對金融業(yè)、建筑業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、文化媒體業(yè)、商業(yè)的投資；
商品信息咨詢服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營
或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方
可開展經(jīng)營活動）。
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（七）志品（福州）技術(shù)工程有限公司
法人代表：黃舒
注冊資本：100,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：制造高新科技環(huán)保治理設(shè)備及其安裝配套工程；承接二級及二級
以下建筑業(yè)務(wù)；碎石及商品混凝土加工；節(jié)能減排環(huán)保工程的設(shè)計、施工；自動
化設(shè)備的制造、安裝；工業(yè)用輸送設(shè)備的制造、安裝；五金設(shè)備、汽車配件的制
造；批發(fā)工程塑料、節(jié)能玻璃、建筑材料；建筑智能化工程的設(shè)計、施工；城市
及道路照明工程施工；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（八）福建省和格實業(yè)集團(tuán)有限公司
法人代表：林俊
注冊資本：300,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)
經(jīng)營；物業(yè)管理；對金融業(yè)、教育業(yè)的投資；文具用品、體育用品、工藝品、日
用百貨、家具、礦產(chǎn)品、建材、鋼材、金屬材料、化肥、化工產(chǎn)品（不含易制毒
化學(xué)品）、燃料油、機械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、儀表儀器、服裝、鞋帽、
箱包、玩具、塑料制品、紡織品、初級農(nóng)產(chǎn)品、石墨及碳素制品銷售；危險化學(xué)
品經(jīng)營；網(wǎng)上貿(mào)易代理；國際貿(mào)易代理服務(wù)；批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品兼散裝食品；
對外貿(mào)易；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；文化活動策劃；企業(yè)形象策劃；市場營銷策劃；
會議及展覽服務(wù)；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（九）三禾電器（福建）有限公司
法人代表：施秋鈴
注冊資本：87,770,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：家用電器、電動機、發(fā)電機、發(fā)電機組、變壓器、開關(guān)、水泵制
造、銷售或技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物、技術(shù)除外）。（依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（十）福建福順微電子有限公司
法人代表：高耿輝
注冊資本：141,010,800 元人民幣
經(jīng)營范圍：各種半導(dǎo)體分立器件和集成電路芯片的加工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
與上市公司的關(guān)系：公司參股公司
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
公司由于向間接控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司申請借款而
產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，雙方將以市場融資成本為基礎(chǔ)，協(xié)商確定資金占用費率，占用費
按實際借款金額和借款天數(shù)計算，分別簽訂短期借款合同。
其他關(guān)聯(lián)交易的交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原則。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
（一）間接控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為公司提供借款
及擔(dān)保，系為增加公司融資渠道，對公司推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展有較大
幫助。
（二）公司與其他關(guān)聯(lián)方的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，遵守市場公允定價原則，
不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況，也不影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，對公司
的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，不影響公司的獨立性，公司對關(guān)聯(lián)方不
存在依賴性。
五、審批程序
福日電子預(yù)計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第六屆董事會第七次會議審
議通過，審議過程中關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。獨立董事發(fā)表了明確同意的意見。
上述關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
六、保薦機構(gòu)核查的意見
本保薦機構(gòu)對上述關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容、定價及履行的程序等進(jìn)行了核查，發(fā)表
保薦意見如下：
福日電子預(yù)計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)
上進(jìn)行的，交易金額的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規(guī)
則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。
上述關(guān)聯(lián)交易按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》履行了董事會審議程序，
在審議上述關(guān)聯(lián)交易的公司第六屆董事會第七次會議上，3 名關(guān)聯(lián)董事回避表
決，6 名非關(guān)聯(lián)董事均表決同意了該議案，獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易出具了獨立
意見，上述關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易所履行的程
序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本保薦機構(gòu)對福日電子擬進(jìn)行的上述關(guān)聯(lián)交易無異議。
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