歌爾股份有限公司獨立董事
事前認可意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《關于在上
市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《歌爾股份有限公司章程》
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，對公
司擬通過全資子公司香港歌爾泰克有限公司(以下簡稱“香港歌爾”)
以自有資金 40,001,500 港元（約合 35,601,335 元人民幣）參與安捷
利公司股票 Rights Issue (以下簡稱“配售”或“供股”)。按照安
捷利公司每持有 4 股股份獲配售 1 股的供股計劃，香港歌爾暫定獲配
72,730,000 股供股股份配額，每股認購價格擬為 0.55 港元。本次交
易事項構成關聯(lián)交易，發(fā)表事前認可意見如下：
公司基于維持對安捷利公司的持股比例不變，鞏固同安捷利實
業(yè)有限公司的戰(zhàn)略合作關系，保證原材料供應，參與本次安捷利實業(yè)
有限公司配售事宜，上述關聯(lián)交易的決策程序符合《公司法》、《證
券法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定；上述關聯(lián)交易符
合公平、公開、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
同意提交公司第四屆董事會第四次會議審議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為歌爾股份有限公司獨立董事事前認可意見簽字頁）
獨立董事：
夏善紅 肖星
王田苗
二〇一七年一月二十日