福建福日電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
福建福日電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 3 月
14 日在福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)樓 13 層公司
大會(huì)議室召開第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，我們作為公司的獨(dú)立董事參
加了會(huì)議，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容
與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》（2016 年修訂）、《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》（2014 年修訂）、《關(guān)于做好上市公司
2016 年年度報(bào)告工作的通知》以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制
度》的有關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)真閱讀了會(huì)議材料，并對(duì)本次會(huì)議的議案進(jìn)
行了認(rèn)真審核，現(xiàn)就以下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：
一、關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及摘要的獨(dú)立意見
經(jīng)對(duì)公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要進(jìn)行認(rèn)真審閱后，我們?nèi)?br/>體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的 2016 年年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司 2016
年年度報(bào)告全文及摘要的格式與內(nèi)容符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，執(zhí)行了上海
證券交易所《關(guān)于做好上市公司 2016 年年度報(bào)告工作的通知》有關(guān)
要求。
我們對(duì)公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要披露的內(nèi)容沒有異議。
二、關(guān)于利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
我們認(rèn)真審議了《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》，現(xiàn)發(fā)表如下意
見：
1、本次董事會(huì)審議的《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》，同意公
司以 2016 年 12 月 31 日總股本 456,447,120 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)
現(xiàn)金紅利人民幣 0.2 元（含稅），共計(jì)分配利潤人民幣 9,128,942.40
元；不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司尚處于主營業(yè)務(wù)發(fā)展階段，根
據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，公司未來需要加大對(duì)所屬企業(yè)的投資力度，支
持其進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升盈利能力。該預(yù)案考慮了公司的實(shí)際
情況及長遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展，分紅比例合理，符合公司《股東分紅回報(bào)
規(guī)劃（2015—2017 年）》之規(guī)定，不存在損害股東利益的情形，有利
于公司長期、穩(wěn)定發(fā)展。
2、該預(yù)案已經(jīng)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，表決程序公
開透明，審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
3、同意將該預(yù)案提交公司年度股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見
1、公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方開展持續(xù)、正常
的生產(chǎn)經(jīng)營所必須的經(jīng)濟(jì)行為，交易價(jià)格以市場價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公
平合理的定價(jià)原則，相關(guān)合同或協(xié)議內(nèi)容真實(shí)、合法、有效；
2、公司間接控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為
公司提供借款及擔(dān)保，系為增加公司融資渠道，對(duì)公司推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略，
實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展有較大幫助；公司向間接控股股東支付資金占用費(fèi)符
合市場定價(jià)原則，不存在向間接控股股東輸送利益，也不存在損害上
市公司及中小股東利益的行為；
3、公司董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事履行了
回避表決的義務(wù)，表決程序合法有效。
綜上所述，上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)定價(jià)公允，符合有關(guān)法律、法
規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們同意公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事
項(xiàng)。
四、對(duì)公司續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2017 年度的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)
務(wù)執(zhí)業(yè)資格，審計(jì)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，并對(duì)公司的經(jīng)營發(fā)展情況較為熟悉。
福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2016 年度為公司提供審
計(jì)服務(wù)過程中，能夠按照中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，
遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的審計(jì)工作，
因此同意公司續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該項(xiàng)議
案提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于公司 2016 年度董事（非獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員薪酬
支付安排的獨(dú)立意見
2017 年 3 月 14 日，公司第六屆薪酬與考核委員會(huì) 2017 年第一
次會(huì)議對(duì)公司董事（非獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員 2016 年度薪酬及考
核情況進(jìn)行審查，我們在進(jìn)一步核查之后，認(rèn)為公司董事（非獨(dú)立董
事）、高級(jí)管理人員 2016 年的薪酬發(fā)放符合公司制訂的薪酬管理政策
及公司 2016 年度經(jīng)營業(yè)績的實(shí)際情況。我們同意公司 2016 年度董事
（非獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員的薪酬支付安排。
六、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事、董事和監(jiān)事津貼的獨(dú)立意見
公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議、公司第六屆薪酬與考核委員會(huì)
2017 年第一次會(huì)議審議的《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事、董事和監(jiān)事津
貼的議案》符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，程序合
法、合規(guī)。
考慮到公司獨(dú)立董事、董事和監(jiān)事對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策發(fā)
揮的重要作用和承擔(dān)的相應(yīng)職責(zé)，公司在參考 A 股及同行業(yè)上市公司
獨(dú)立董事、董事和監(jiān)事津貼的整體市場水平，并結(jié)合公司實(shí)際情況的
基礎(chǔ)上，制定了本次津貼調(diào)整方案。
本次調(diào)整有利于進(jìn)一步促進(jìn)獨(dú)立董事、董事和監(jiān)事勤勉盡責(zé)意識(shí)，
符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東、特別是中小股東
利益的情形。
同意公司本次津貼調(diào)整方案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)
審議。
七、關(guān)于 2016 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)依據(jù)充分，決策程序
規(guī)范， 符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》公司會(huì)計(jì)政策，能更加公允地反映公
司截止 2016 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及 2016 年度的經(jīng)營
成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，符合
公司整體利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情
況。我們同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
八、關(guān)于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
公司內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，并
依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定進(jìn)行了完善，也
適合當(dāng)前公司經(jīng)營活動(dòng)實(shí)際情況需要。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制已覆蓋了
公司運(yùn)營的各層面和各環(huán)節(jié)，在公司管理層的領(lǐng)導(dǎo)下和全體員工共同
努力下，內(nèi)部控制得到了不斷的發(fā)展和完善，已形成了規(guī)范的管理體
系。公司董事會(huì)已對(duì)公司 2016 年度的內(nèi)部控制進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，認(rèn)
為截至 2016 年 12 月 31 日止，公司對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)與事項(xiàng)均
已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，
不存在重大缺陷。
我們認(rèn)為，公司《2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》較客觀、全面
地反映了公司內(nèi)部控制的真實(shí)情況。