福建福日電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個
別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會第七次會議通知于 2017 年
3 月 10 日以書面文件或電子郵件形式送達(dá)，并于 2017 年 3 月 14 日在福
州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 13 層公司大會議室召開。
會議由公司監(jiān)事會主席李震先生主持。會議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實(shí)到監(jiān)事 5
名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并通過以下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）、審議通過《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》（5 票同意，0 票
棄權(quán)，0 票反對）;
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（二）、審議通過《公司 2016 年年度報(bào)告》全文及摘要（5 票同意，
0 票棄權(quán)，0 票反對），并提出以下審核意見：
1、公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、
行政法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會、
上海證券交易所的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司 2016
年度的實(shí)際情況；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要
編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（三）、審議通過《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（5 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對）;
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（四）、審議通過《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》（5 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對）；
同意公司董事會提出的 2016 年度利潤分配預(yù)案：公司擬以 2016 年
12 月 31 日總股本 456,447,120 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣
0.2 元（含稅），共計(jì)分配利潤人民幣 9,128,942.40 元；不進(jìn)行資本公積
金轉(zhuǎn)增股本。
本預(yù)案需提交公司年度股東大會審議。
（五）、審議通過《公司 2016 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》（5 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對）；
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
（六）、審議通過《關(guān)于 2016 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（5
票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）；
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的
《關(guān)于 2016 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》公告編號：臨 2017-011）；
本議案需提交公司股東大會審議。
（七）、審議通過《關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)核銷的議案》（5 票同意，0 票棄權(quán)，0
票反對）。
本公司及福建福日電子配件有限公司與福泰科技有限公司于生產(chǎn)經(jīng)
營過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款掛賬余額為 6,057,562.7 元，其中本公司掛賬余額
4,168,167.6 元，福建福日電子配件有限公司掛賬余額為 1,889,395.1 元，
賬齡均已逾十年，已全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，同意予以核銷。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 3 月 15 日