證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-025
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
豁免提前通知：鑒于本公司于 2016 年 4 月 15 日召開 2015 年年度股東大會選舉產(chǎn)生第
四屆董事會董事，全體新任董事一致同意豁免本次董事會會議的通知期限。
常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第
一次會議于 2016 年 4 月 15 日在公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。七名董事全
部出席。經(jīng)半數(shù)以上董事推薦，本次會議由董事俞志明先生主持。本次董事會會
議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，
會議決議合法有效。
經(jīng)審議，會議做出如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》
同意選舉周曉萍女士擔(dān)任公司第四屆董事會董事長，任期與本屆董事會一
致，自本次董事會會議審議通過之日起三年。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會專業(yè)委員會委員的議案》
1、同意選舉周曉萍、高國華、岳國健為公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會成員，
其中周曉萍女士為戰(zhàn)略委員會主任委員；
2、同意選舉汪波、岳國健、劉樹廷為公司第四屆董事會提名委員會成員，
其中汪波先生為提名委員會主任委員；
3、同意選舉陳良華、汪波、周曉萍為公司第四屆董事會審計委員會成員，
其中陳良華先生為審計委員會主任委員；
4、同意選舉岳國健、陳良華、俞志明為公司第四屆董事會薪酬與考核委員
會成員，其中岳國健先生為薪酬與考核委員會主任委員。
證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-025
上述各專業(yè)委員會任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會會議審議通過
之日起三年，期間如有委員不再擔(dān)任董事職務(wù)，即自動失去專業(yè)委員會委員資格，
并由接任的董事自動承繼委員職務(wù)。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
同意聘任周曉萍女士擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致，自本次董事
會會議審議通過之日起三年。
獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
同意聘任李樹軍先生（簡歷附后）擔(dān)任公司董事會秘書，任期與本屆董事會
一致，自本次董事會會議審議通過之日起三年。
獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
同意聘任劉樹廷先生（簡歷附后）、徐惠儀先生（簡歷附后）、俞志明先生（簡
歷附后）擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任李樹軍先生（簡歷附后）擔(dān)任公司財務(wù)總
監(jiān)。上述高管人員任期與本屆董事會一致，自本次董事會會議審議通過之日起三
年。
獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、審議通過了《關(guān)于擬對子公司常州帕特隆汽車安全系統(tǒng)有限公司進(jìn)行
清算注銷的議案》
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步整合公司資源，提高資產(chǎn)的運營效率，董
事會同意公司對子公司常州帕特隆汽車安全系統(tǒng)有限公司進(jìn)行清算注銷。本次清
證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-025
算注銷不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及股東利益；同時，
公司合并報表范圍相應(yīng)發(fā)生變化。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
七、審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事和高級管理人員 2016 年度薪酬方案的議
案》
同意公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 2016 年度基本薪酬為：董事長兼總經(jīng)
理周曉萍女士薪酬為 110 萬元，董事兼副總經(jīng)理劉樹廷先生薪酬為 45 萬元，董
事兼副總經(jīng)理俞志明先生薪酬為 36 萬元，副總經(jīng)理徐惠儀先生薪酬為 42 萬元，
董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)李樹軍先生薪酬為 40 萬元，監(jiān)事會主席徐小平先生薪酬
為 24 萬元，監(jiān)事劉玲玲女士薪酬為 10 萬元，并根據(jù)公司 2016 年度實際經(jīng)營狀
況及績效考核等因素進(jìn)行調(diào)整。
獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。本議案尚需公司股東大會審議通
過。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
八、審議通過了《關(guān)于獨立董事 2016 年度津貼的議案》
根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況及行業(yè)、地區(qū)的發(fā)展水平，從有利于提高獨立董事
工作的積極性，強化獨立董事勤勉盡責(zé)的意識，利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展的角度，董事
會同意給予獨立董事 2016 年度津貼為稅前 12 萬。
本議案尚需公司股東大會審議通過。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年四月十六日
證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-025
部分高級管理人員個人簡歷1
劉樹廷，男，1975 年 11 月出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷。1999 年畢業(yè)于武漢
汽車工業(yè)大學(xué)（現(xiàn)武漢理工大學(xué)）材料學(xué)院，獲學(xué)士學(xué)位。1999 年至 2004 年擔(dān)
任原一汽集團(tuán)車箱廠技術(shù)員、車間主任、技術(shù)部副部長，2006 年至 2011 年擔(dān)任
天津一汽豐田汽車有限公司西青工廠中方檢查課課長、品質(zhì)技術(shù)課課長、品質(zhì)管
理部部長、公司品質(zhì)保證部部長，2012 年至 2015 年 3 月?lián)翁旖蛞黄睦?br/>有限公司生產(chǎn)管理部部長、質(zhì)量保證部部長，2015 年 6 月入職本公司。與公司
控股股東和實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
俞志明，男，1965 年 6 月出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。1986
年畢業(yè)于南京航空學(xué)院（現(xiàn)南京航空航天大學(xué)），獲學(xué)士學(xué)位，2012 年畢業(yè)于中
歐國際商學(xué)院，獲碩士學(xué)位。1986 年至 1990 年擔(dān)任常州蘭翔機(jī)械廠技術(shù)員、助
理工程師，1990 年至 2000 年擔(dān)任常州牽引電機(jī)廠工程師、全質(zhì)辦主任、廠長助
理，2000 年至 2005 年擔(dān)任常州家善新科有限公司銷售副總經(jīng)理，2005 年至今擔(dān)
任本公司副總經(jīng)理。與公司控股股東和實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股
票 10.96 萬股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
李樹軍，男，1978 年 9 月出生，中國國籍，畢業(yè)于北京理工大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，
具有中國注冊會計師、英國皇家特許會計師、香港注冊會計師資格。2006 年至
2010 年擔(dān)任信永中和會計師事務(wù)所項目經(jīng)理、高級項目經(jīng)理；2010 年至 2015
年擔(dān)任內(nèi)蒙古滿世煤炭集團(tuán)股份有限公司財務(wù)部部長、董事會秘書；2015 年 3
月至 2015 年 10 月?lián)螡M世投資集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)。與公司控股股東和實際
控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒。
徐惠儀，男，1967 年 9 月出生，中國國籍，大專學(xué)歷。1988 年畢業(yè)于常州機(jī)電
1
董事、其他高級管理人員的簡歷詳見本公司于 2016 年 3 月 15 日作出的《星宇股份第三屆董事會第二十
二次會議決議公告》。
證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-025
工業(yè)學(xué)校，取得大專學(xué)歷。1988 年至 1994 年在常州繼電器總廠工作，1994 年至
今先后擔(dān)任公司市場部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理職務(wù)。目前擔(dān)任公司副總經(jīng)
理職務(wù)。與公司控股股東和實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股票 11.68 萬
股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。