福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
福建閩天律師事務(wù)所
關(guān)于福建福日電子股份有限公司
2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
福建福日電子股份有限公司：
福建閩天律師事務(wù)所（下稱(chēng)“本所”）接受福建福日電子股份有限公司（下
稱(chēng)“公司”）委托，指派律師出席公司2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)（下稱(chēng)“本次
股東大會(huì)”）， 并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)《公司法》）和中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下稱(chēng)《規(guī)則》）等法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件及《福建福日電子股份有限公司章程》（下稱(chēng)《公司章程》）
的要求，出具法律意見(jiàn)書(shū)如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
（一）本次股東大會(huì)的召集
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，2016 年 12 月 1 日公司董事會(huì)在《中國(guó)證
券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
上刊登了《福建福日電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》。上述公告載明了股東大會(huì)的會(huì)議日期、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、參加會(huì)議
對(duì)象和會(huì)議登記辦法，說(shuō)明了有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日及其可委托代理人
出席并參加表決的權(quán)利。2016 年 12 月 10 日公司董事會(huì)刊登了《福日電子 2016
年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集人資格合法有效，股東大會(huì)的召集程序
符合《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）本次股東大會(huì)的召開(kāi)
福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
本次股東大會(huì)于 2016 年 12 月 16 日下午 2 時(shí) 50 分在福州市鼓樓區(qū)五一北路
153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)樓 13 層公司大會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航
先生主持；會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間與公告時(shí)間的間隔符合法律規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)、時(shí)
間、內(nèi)容與公告內(nèi)容一致。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公
司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)出席人員的資格
經(jīng)本所律師審查，本次會(huì)議的出席人員為：
公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
截止至2016年12月12日下午3時(shí)上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)公司股東或其代理人。
經(jīng)本所律師查驗(yàn)出席憑證，截止至2016年12月16日下午2時(shí)50分，出席本次
股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，共計(jì)10人，所代表的股份數(shù)為
160,694,253股，占公司股份總數(shù)的35.21%。
根據(jù)上海證券交易所系統(tǒng)投票平臺(tái)數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東
共計(jì)0名，所代表的股份數(shù)為0股。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加表決的股東資格，其身份已
經(jīng)由上海證券交易所系統(tǒng)投票平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證。
本所律師認(rèn)為，上述出席本次股東大會(huì)人員的資格符合《公司法》、《規(guī)則》
及《公司章程》的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東
及股東代理人對(duì)審議的事項(xiàng)以記名投票方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票表決，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方
式進(jìn)行投票的股東于2016年12月16日上午9：30---11:30、下午1:00-3:00通過(guò)上
海證券交易所系統(tǒng)投票平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)本次現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果，本次股東大會(huì)的各項(xiàng)議案均經(jīng)有表
決權(quán)的股東表決通過(guò)。具體表決結(jié)果如下：
福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
（一）審議通過(guò)《福建福日電子股份有限公司關(guān)于繼續(xù)減持可供出售金融資
產(chǎn)的議案》
表決結(jié)果：同意160,694,253股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（二）議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)審批2017年度本公司為所屬公司提供不超過(guò)25
億元人民幣擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：同意160,694,253股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股；棄權(quán)0股
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議
人員的資格符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次股東大會(huì)的投
票表決程序合法，表決結(jié)果有效。
（以下無(wú)正文）
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（此頁(yè)無(wú)正文，為《福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2016
年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》的簽字頁(yè)）
福建閩天律師事務(wù)所 律師： 唐亞飛
王 凌
2016年 12月 16日