福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2017 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2017 年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于
2017 年 2 月 8 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2017 年 2 月 10 日在福州以通
訊表決方式召開。會(huì)議由公司董事長卞志航先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到
董事 9 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》，同意聘任蔡登峰先生（簡歷
見附件）為公司副總裁。任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆高級(jí)管理人員任期
屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司董事會(huì)聘任蔡登峰先生為副總裁的
相關(guān)程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)蔡登峰先生有《公司
法》第 147 條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形或被中國證監(jiān)會(huì)確定為市
場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形，具備任職資格。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 2 月 11 日
附件：個(gè)人簡歷
蔡登峰，男，漢族，1976 年 1 月出生，福建福州人，中共黨員，1998 年 9
月畢業(yè)于福建農(nóng)業(yè)大學(xué)貨幣銀行學(xué)專業(yè)（本科），2001 年 7 月畢業(yè)于廈門大學(xué)財(cái)
政學(xué)專業(yè)（在職研究生），碩士研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。1998 年 9 月參加工作，
歷任福州市馬尾亭江鎮(zhèn)政府行政見習(xí)、科員；福建省財(cái)政廳統(tǒng)評(píng)處科員、副主任
科員；福建省國資委統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)和業(yè)績考核處副主任科員、主任科員、副處長、考
評(píng)分配與財(cái)務(wù)監(jiān)督處副處長、調(diào)研員。