福建福日電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會 2016 年第三次臨時(shí)會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會 2016 年第三次臨時(shí)會議通知于
2016 年 12 月 13 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2016 年 12 月 14 日在福州
以通訊表決方式召開。會議由公司監(jiān)事會主席李震先生召集，會議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，
實(shí)到監(jiān)事 5 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議通過《關(guān)于全資子公司深圳市中諾通訊有限公司收購深圳市迅銳通
信有限公司 51%股權(quán)的議案》
同意全資子公司深圳市中諾通訊有限公司（以下簡稱“中諾通訊”）以經(jīng)福
建省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)備案的深圳市迅銳通信有限公司（以下簡稱
“迅銳通信”）截止 2016 年 6 月 30 日整體價(jià)值評估金額作為定價(jià)參考依據(jù)，同
意中諾通訊以人民幣 15,300 萬元收購萍鄉(xiāng)嘉訊通產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）
持有的迅銳通信 51%股權(quán)。
表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
監(jiān) 事 會
2016 年 12 月 15 日