福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2017 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2017 年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于
2017 年 1 月 19 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2017 年 1 月 23 日在福州以
通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)
到董事 9 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市邁銳光電有限公司向中國(guó)銀
行股份有限公司深圳龍華支行申請(qǐng)敞口金額為 2,000 萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度
提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
公司控股子公司深圳市邁銳光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“邁銳光電”）向中國(guó)
銀行股份有限公司深圳龍華支行申請(qǐng)敞口金額為 2,000 萬(wàn)元人民幣（以下“萬(wàn)元”
或“億元”均指人民幣）的綜合授信額度，授信期限一年。
同意對(duì)邁銳光電上述銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限與銀行
授信期限一致；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)
的各項(xiàng)法律性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：
臨 2017-003）。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司深圳市源磊科技有限公司向銀行申請(qǐng)綜
合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
公司控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“源磊科技”）分別向
華夏銀行股份有限公司深圳中心區(qū)支行申請(qǐng)敞口最高額不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元的綜合
授信額度，授信期限一年；向南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司汕頭分行申請(qǐng)敞口
最高額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元的綜合授信額度，授信期限兩年；向恒豐銀行股份有限
公司福州分行申請(qǐng)敞口最高額不超過(guò) 2,500 萬(wàn)元的綜合授信額度，授信期限一年。
同意對(duì)源磊科技以上銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限與銀行
授信期限一致；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)
的各項(xiàng)法律性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：
臨 2017-003）。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向銀行申請(qǐng)綜
合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
公司全資子公司深圳市中諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中諾通訊”）分別向
中國(guó)銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)敞口金額為 6 億元的綜合授信額度；向
恒豐銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額為 1 億元的綜合授信額度。以上授
信期限均為一年。
同意對(duì)中諾通訊上述銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限與銀行
授信期限一致；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)
的各項(xiàng)法律性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：
臨 2017-003）。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向恒豐銀行
股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額為 3,000 萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度提供連
帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
公司控股子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福日實(shí)業(yè)”）向恒
豐銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額為 3,000 萬(wàn)元的綜合授信額度，授信
期限一年。
同意對(duì)福日實(shí)業(yè)上述銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限與銀行
授信期限一致；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)
的各項(xiàng)法律性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：
臨 2017-003）。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司向華夏銀行股份有限公司福州東大支行申請(qǐng)不超
過(guò) 2 億元人民幣綜合授信額度的議案》
授信期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之
有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 1 月 24 日