證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-021
常州星宇車燈股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）本次會議的通知和材料于 2016 年 3 月 1 日以電子郵件方式發(fā)出。
（三）本次會議于 2016 年 3 月 12 日在公司以現(xiàn)場表決方式召開。
（四）本次會議三名監(jiān)事全部出席。
（五）本次會議由監(jiān)事會主席徐小平先生主持。董事會秘書俞志明先生列席
了本次會議。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《公司監(jiān)事會 2015 年
度工作報告》；
本議案尚需提交公司 2015 年年度股東大會審議。
該報告與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（二）以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《公司 2015 年年度報
告》全文及摘要；
監(jiān)事會根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公開發(fā)行證券的
公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號——年度報告的內(nèi)容與格式》2015 年修訂）
和《公司章程》的有關(guān)要求，對《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度報告》
全文及摘要進(jìn)行了審核，意見如下：
1、《公司 2015 年年度報告》的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》
和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
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2、《公司 2015 年年度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易
所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營成果
和財務(wù)狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與《公司 2015 年年度報告》編制和審議的
人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案尚需提交 2015 年年度公司股東大會審議。
2015 年年報全文和摘要與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）。
（三）以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《公司 2015 年度財務(wù)
決算報告》；
本議案尚需提交 2015 年年度公司股東大會審議。
（四）以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《公司 2015 年度利潤
分配方案》；
（五）以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)以審議通過了《公司關(guān)于 2015 年
度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
該報告與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（六）以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)關(guān)于審議《公司 2015 年度內(nèi)部控
制評價報告》的議案；
監(jiān)事會審核后認(rèn)為，報告期內(nèi)，公司根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)
規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了內(nèi)部控制制
度，保證了各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)的規(guī)范運行及經(jīng)營風(fēng)險的有效防范。《公司 2015
年度內(nèi)部控制評價報告》客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)和實際運
行情況。
該報告與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
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（七）以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募
集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》；
監(jiān)事會審核后認(rèn)為，公司計劃使用最高額度不超過 3 億元的閑置募集資金適
時進(jìn)行現(xiàn)金管理事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金安全的情況下，
有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響募集資金項目
的正常運作，符合公司和全體股東的利益。相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)和《公司
章程》的規(guī)定，同意公司對上述募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理。
本議案尚需提交 2015 年年度公司股東大會審議。
（八）以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》；
鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，公司監(jiān)事會需進(jìn)行換屆選舉。第四屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，包括一名股
東監(jiān)事和兩名職工監(jiān)事。公司監(jiān)事會提名王世海先生為公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)
事候選人，簡歷附后。
本議案尚需提交公司 2015 年年度股東大會審議，并實行累積投票制。另外
兩名職工監(jiān)事徐小平和劉玲玲已經(jīng)公司召開的 2016 第一次職工代表大會選舉產(chǎn)
生，并與本次公司股東大會選舉產(chǎn)生的股東監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司監(jiān)事會
二 O 一六年三月十五日
王世海簡歷：
王世海，男，1976 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，擁有山東財經(jīng)大學(xué)
學(xué)士學(xué)位和上海交通大學(xué)碩士研究生學(xué)位。1999 年至 2003 年在華夏銀行的公司
金融部、個人金融部和理財中心工作，擔(dān)任項目經(jīng)理職務(wù)。2006 年至 2008 年在
華歐國際證券有限責(zé)任公司投資銀行部工作，先后擔(dān)任項目經(jīng)理、高級經(jīng)理和聯(lián)
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席董事職務(wù)；2008 年至 2010 年在中信證券股份有限公司投資銀行業(yè)務(wù)線的原材
料和整裝備制造業(yè)行業(yè)組和金融行業(yè)組工作，擔(dān)任副總裁職務(wù)；2010 年至今在
國投創(chuàng)新投資管理有限公司工作，先后擔(dān)任副總裁、執(zhí)行董事和董事總經(jīng)理職務(wù)。
現(xiàn)任公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，與本公司股東國投創(chuàng)新投資基金有限公司存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，擔(dān)任董事總經(jīng)理職務(wù)，與公司控股股東和實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未
持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。