福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2016 年第十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2016 年第十五次臨時(shí)會(huì)議通知于
2016 年 12 月 13 日以書(shū)面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2016 年 12 月 14 日在福州
以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，
實(shí)到董事 9 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司深圳市中諾通訊有限公司收購(gòu)深圳市迅銳
通信有限公司 51%股權(quán)的議案》
同意全資子公司深圳市中諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中諾通訊”）以經(jīng)福
建省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)備案的深圳市迅銳通信有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“迅銳通信”）截止 2016 年 6 月 30 日整體價(jià)值評(píng)估金額作為定價(jià)參考依據(jù)，同
意中諾通訊以人民幣 15,300 萬(wàn)元收購(gòu)萍鄉(xiāng)嘉訊通產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）
持有的迅銳通信 51%股權(quán)。
董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生簽署與上述股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)有關(guān)的法
律文件等。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
日電子關(guān)于全資子公司收購(gòu)深圳市迅銳通信有限公司 51%股權(quán)的公告》（公告編
號(hào)：臨 2016-067）。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司福建福日科技有限公司向銀行申請(qǐng)貿(mào)易
融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
公司控股子公司福建福日科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福日科技”）向華夏銀
行股份有限公司福州東大支行申請(qǐng)敞口最高額不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元人民幣貿(mào)易融資
額度，擔(dān)保期限一年；繼續(xù)向交通銀行股份有限公司福建省分行申請(qǐng)敞口最高額
不超過(guò) 1,500 萬(wàn)元人民幣貿(mào)易融資額度，擔(dān)保期限一年。
同意對(duì)福日科技以上銀行貿(mào)易融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保；同時(shí)，授權(quán)公司
董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：
臨 2016-068）。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向中國(guó)
建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行申請(qǐng)的綜合授信額度提供最高額不超過(guò)
5,500 萬(wàn)元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
同意對(duì)全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司繼續(xù)向中國(guó)建設(shè)銀行股份有
限公司福州城南支行申請(qǐng)的綜合授信額度提供最高額不超過(guò) 5,500 萬(wàn)元人民幣連
帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。
同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律
性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：
臨 2016-068）。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向廈門(mén)
銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)的敞口最高額 3,000 萬(wàn)元人民幣授信提供連帶責(zé)
任擔(dān)保期限的議案》
同意延長(zhǎng)為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向廈門(mén)銀行股份有限公
司福州分行申請(qǐng)的敞口最高額 3,000 萬(wàn)元人民幣授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保期限至兩
年。
同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律
性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：
臨 2016-068）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 12 月 15 日