福建福日電子股份有限公司
2016 年第六次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016 年 12 月 16 日
(二) 股東大會召開的地點：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務中心 2 號
樓 13 層大會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 160,694,253
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 35.21
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長卞志航先生主持，采取現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡投票的表決方式，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)
法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事會秘書許政聲先生出席本次會議，公司其他高級管理人員列席了本
次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：福建福日電子股份有限公司關(guān)于繼續(xù)減持可供出售金融資產(chǎn)的議
案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 160,694,253 100 0 0.00 0 0.00
同意本公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、上海證券交易所交易系統(tǒng)（以上均包括大宗
交易轉(zhuǎn)讓）減持 411 萬股華映科技(集團)股份有限公司（以下簡稱：“華映科技”）股票及
459.9524 萬股國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱：“國泰君安”）股票；減持期間為該事
項經(jīng)公司股東大會審議通過之日起至 2017 年 12 月 31 日止；具體減持數(shù)量、時間將根據(jù)公
司主營業(yè)務發(fā)展及資金需求情況決定。
同意董事會授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)證券市場情況全權(quán)、適時處置授權(quán)額度內(nèi)的華映科技及
國泰君安股票；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生簽署與上述減持股票事項有關(guān)的法律文件
等。
2、 議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事會審批 2017 年度本公司為所屬公司提供不超過 25
億元人民幣擔保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 160,694,253 100 0 0.00 0 0.00
同意授權(quán)董事會審批本公司對所屬公司所提供擔保的具體擔保額度（包括但不限于各所
屬公司所申請的綜合授信額度、流動資金借款、項目貸款、保函、金融衍生交易、履約保函、
貿(mào)易融資額度、銀行承兌匯票等），額度上限為 25 億元人民幣，授權(quán)期限自 2017 年 1 月 1
日至 2017 年 12 月 31 日。在此額度范圍內(nèi)，無需再提請召開公司股東大會審議；超過授權(quán)
審批額度的部分，仍需再次提交公司股東大會審議。
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 福建福日電子
股份有限公司
關(guān)于繼續(xù)減持 22,783,043 100.00 0 0.00 0 0.00
可供出售金融
資產(chǎn)的議案
2 關(guān)于授權(quán)董事
會審批 2017 年
度本公司為所
屬公司提供不 22,783,043 100.00 0 0.00 0 0.00
超過 25 億元人
民幣擔保額度
的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：福建閩天律師事務所
律師：唐亞飛、王凌
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格符合法律、法規(guī)、
《規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次股東大會的投票表決程序合法，表決結(jié)果有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
福建福日電子股份有限公司
2016 年 12 月 17 日