福建福日電子股份有限公司
2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)
議
資
料
二〇一六年十二月十六日
福建福日電子股份有限公司 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)資料
福建福日電子股份有限公司
2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)議程
一、股東大會(huì)類型和屆次：公司 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016 年 12 月 16 日(星期五)下午 14:50
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)樓 13 層大
會(huì)議室
三、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間：
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 12 月 16 日
至 2016 年 12 月 16 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
四、股權(quán)登記日：2016 年 12 月 12 日
五、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
六、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
七、會(huì)議出席對(duì)象：
1、股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東或其委托代理人；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3、聘任律師及其他人員。
八、會(huì)議議程：
1、大會(huì)主持人宣布會(huì)議開(kāi)始并介紹到會(huì)股東及來(lái)賓情況；
2、相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹大會(huì)審議議案；
（1）審議《福建福日電子股份有限公司關(guān)于繼續(xù)減持可供出售金融資產(chǎn)的
議案》（報(bào)告人：公司董事會(huì)秘書許政聲先生）；
（2）審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)審批 2017 年度本公司為所屬公司提供不超過(guò) 25
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億元人民幣擔(dān)保額度的議案》（報(bào)告人：公司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳富貴先生）；
3、股東提問(wèn)；
4、股東（或受托代理人）投票表決、監(jiān)票；
5、休會(huì)十分鐘（統(tǒng)計(jì)有效表決票）；
6、董事長(zhǎng)宣布表決結(jié)果；
7、董事會(huì)秘書宣讀股東大會(huì)決議；
8、聘任律師宣讀法律意見(jiàn)書；
9、會(huì)議閉幕。
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議 案 目 錄
一、審議《福建福日電子股份有限公司關(guān)于繼續(xù)減持可供出售金融資產(chǎn)的議
案》...............................................................................................................................第 4 頁(yè)
二、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)審批 2017 年度本公司為所屬公司提供不超過(guò) 25 億元人
民幣擔(dān)保額度的議案》............................................................................................第 6 頁(yè)
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議案一
福建福日電子股份有限公司
關(guān)于繼續(xù)減持可供出售金融資產(chǎn)的議案
各位股東：
為促進(jìn)本公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，全面提升盈利能力，公
司計(jì)劃減持所持有的可供出售金融資產(chǎn)，其中：減持 411 萬(wàn)股華映科技（集團(tuán)）
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“華映科技”）股票及 459.9524 萬(wàn)股國(guó)泰君安證券股份
有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“國(guó)泰君安”）股票；減持期間為該事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審
議通過(guò)之日起至 2017 年 12 月 31 日止?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：
一、可供出售金融資產(chǎn)的基本情況
（1）華映科技于 1993 年 11 月 26 日在深交所上市
住所：福建省福州市馬尾區(qū)儒江西路 6 號(hào)；
法定代表人：劉治軍；
注冊(cè)資本：17.287705 億元人民幣；
經(jīng)營(yíng)范圍：從事新型平板顯示器件、液晶顯示屏、模組及零部件的研發(fā)、設(shè)
計(jì)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)。
根據(jù)華映科技經(jīng)審計(jì)的 2015 年度財(cái)務(wù)報(bào)告，截止 2015 年 12 月 31 日，該公
司資產(chǎn)總額 89.73 億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 29.11 億元；2015 年度實(shí)
現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 54.34 億元，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn) 1.52 億元。
本次減持計(jì)劃實(shí)施完畢后，公司將不持有華映科技的股票。
（2）國(guó)泰君安于 2015 年 6 月 26 日在上交所上市
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路 168 號(hào)；
法定代表人：楊德紅；
注冊(cè)資本：76.25 億元人民幣；
經(jīng)營(yíng)范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券自營(yíng)；證券承銷與保薦；證券投資咨詢；與證券
交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；融資融券業(yè)務(wù)；證券投資基金代銷；代銷
金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；股票期權(quán)做市業(yè)務(wù)；中國(guó)證監(jiān)會(huì)
批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
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根據(jù)國(guó)泰君安經(jīng)審計(jì)的 2015 年度財(cái)務(wù)報(bào)告，截止 2015 年 12 月 31 日，該公
司資產(chǎn)總額 454.34 億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 95.32 億元；2015 年度實(shí)
現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 375.97 億元，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn) 157 億元。
本次減持計(jì)劃實(shí)施完畢后，公司將不持有國(guó)泰君安的股票。
二、交易標(biāo)的處置方式
本公司擬通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)、深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以上均包括
大宗交易轉(zhuǎn)讓）減持所持國(guó)泰君安、華映科技股票。具體減持?jǐn)?shù)量、時(shí)間將根據(jù)
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求情況決定。減持的價(jià)格將具體參照股票走勢(shì)來(lái)定，
同時(shí)綜合考慮電子元器件行業(yè)、證券行業(yè)的最新的平均市盈率，以及國(guó)泰君安、
華映科技所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、成長(zhǎng)性及行業(yè)地位等方面因素。
三、出售資產(chǎn)對(duì)公司的影響
本次減持可供出售金融資產(chǎn)，變現(xiàn)的資金將主要用于發(fā)展本公司的主導(dǎo)產(chǎn)
業(yè)，部分資金將用于償還貸款，降低資產(chǎn)負(fù)債率，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司的發(fā)
展后勁。本次減持將給公司帶來(lái)較好的投資回報(bào)。
四、交易生效所必需的審批及其他程序
本次減持可供出售金融資產(chǎn)，預(yù)計(jì)全部減持帶來(lái)的投資收益高于公司上一年
度凈利潤(rùn)的 50%；因此，在公司董事會(huì)審議通過(guò)本議案后，尚需提交股東大會(huì)審
議。
以上事項(xiàng)將提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)證券市場(chǎng)情況全權(quán)、適時(shí)處置授
權(quán)額度內(nèi)的國(guó)泰君安、華映科技股票；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生簽署與
上述減持股票事項(xiàng)有關(guān)的法律文件等。
以上議案請(qǐng)各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 12 月 16 日
福建福日電子股份有限公司 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案二
關(guān)于授權(quán)董事會(huì)審批 2017 年度本公司為所屬公司
提供不超過(guò) 25 億元人民幣擔(dān)保額度的議案
各位股東：
為支持本公司旗下所屬公司（所屬公司均包含控股子公司、控股子公司之
全資（控股）子公司、全資子公司、全資子公司之全資（控股）子公司）的發(fā)
展，2017 年本公司對(duì)所屬公司擔(dān)保的總額預(yù)計(jì)將達(dá) 25 億元人民幣，預(yù)計(jì)將超過(guò)
本公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%、總資產(chǎn)的 30%，且部分所屬公司的資產(chǎn)
負(fù)債率超過(guò) 70%，公司董事會(huì)今后在審議本公司對(duì)所屬公司提供的擔(dān)保累計(jì)總
額達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 50%、總資產(chǎn)的 30%，為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)
70%的所屬公司提供擔(dān)保，按《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定均須逐次提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議，由此將可能造成公司股東大
會(huì)的頻繁召開(kāi)，不利于會(huì)務(wù)精簡(jiǎn)和提高融資時(shí)效。
為簡(jiǎn)化公司會(huì)務(wù)，提高管理效率，公司擬就涉及前述條件的擔(dān)保事項(xiàng)繼續(xù)
向股東大會(huì)提出申請(qǐng)，授權(quán)董事會(huì)審批本公司對(duì)所屬公司所提供擔(dān)保的具體擔(dān)
保額度（包括但不限于各所屬公司所申請(qǐng)的綜合授信額度、流動(dòng)資金借款、項(xiàng)
目貸款、保函、金融衍生交易、履約保函、貿(mào)易融資額度、銀行承兌匯票等），
額度上限為 25 億元人民幣，授權(quán)期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。
在此額度范圍內(nèi)，無(wú)需再提請(qǐng)召開(kāi)公司股東大會(huì)審議；超過(guò)授權(quán)審批額度的部
分，仍需再次提交公司股東大會(huì)審議。在授權(quán)董事會(huì)審批的本公司對(duì)所屬公司
提供擔(dān)保范圍內(nèi)，每一筆具體擔(dān)保事項(xiàng)，仍需按照有關(guān)規(guī)定的額度履行審批程
序和公告義務(wù)。
以上議案請(qǐng)各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 12 月 16 日