福建福日電子股份有限公司
2016 年第六次臨時股東大會
會
議
資
料
二〇一六年十二月十六日
福建福日電子股份有限公司 2016 年第六次臨時股東大會資料
福建福日電子股份有限公司
2016 年第六次臨時股東大會議程
一、股東大會類型和屆次：公司 2016 年第六次臨時股東大會
二、現(xiàn)場會議召開的時間和地點：
現(xiàn)場會議時間：2016 年 12 月 16 日(星期五)下午 14:50
現(xiàn)場會議地點：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務中心 2 號樓 13 層大
會議室
三、網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間：
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2016 年 12 月 16 日
至 2016 年 12 月 16 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
四、股權登記日：2016 年 12 月 12 日
五、會議表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合
六、會議召集人：公司董事會
七、會議出席對象：
1、股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東或其委托代理人；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
3、聘任律師及其他人員。
八、會議議程：
1、大會主持人宣布會議開始并介紹到會股東及來賓情況；
2、相關負責人介紹大會審議議案；
（1）審議《福建福日電子股份有限公司關于繼續(xù)減持可供出售金融資產(chǎn)的
議案》（報告人：公司董事會秘書許政聲先生）；
（2）審議《關于授權董事會審批 2017 年度本公司為所屬公司提供不超過 25
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億元人民幣擔保額度的議案》（報告人：公司財務總監(jiān)陳富貴先生）；
3、股東提問；
4、股東（或受托代理人）投票表決、監(jiān)票；
5、休會十分鐘（統(tǒng)計有效表決票）；
6、董事長宣布表決結(jié)果；
7、董事會秘書宣讀股東大會決議；
8、聘任律師宣讀法律意見書；
9、會議閉幕。
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議 案 目 錄
一、審議《福建福日電子股份有限公司關于繼續(xù)減持可供出售金融資產(chǎn)的議
案》...............................................................................................................................第 4 頁
二、審議《關于授權董事會審批 2017 年度本公司為所屬公司提供不超過 25 億元人
民幣擔保額度的議案》............................................................................................第 6 頁
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議案一
福建福日電子股份有限公司
關于繼續(xù)減持可供出售金融資產(chǎn)的議案
各位股東：
為促進本公司主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，全面提升盈利能力，公
司計劃減持所持有的可供出售金融資產(chǎn)，其中：減持 411 萬股華映科技（集團）
股份有限公司（以下簡稱：“華映科技”）股票及 459.9524 萬股國泰君安證券股份
有限公司（以下簡稱：“國泰君安”）股票；減持期間為該事項經(jīng)公司股東大會審
議通過之日起至 2017 年 12 月 31 日止?，F(xiàn)將有關事項報告如下：
一、可供出售金融資產(chǎn)的基本情況
（1）華映科技于 1993 年 11 月 26 日在深交所上市
住所：福建省福州市馬尾區(qū)儒江西路 6 號；
法定代表人：劉治軍；
注冊資本：17.287705 億元人民幣；
經(jīng)營范圍：從事新型平板顯示器件、液晶顯示屏、模組及零部件的研發(fā)、設
計、生產(chǎn)、銷售和售后服務。
根據(jù)華映科技經(jīng)審計的 2015 年度財務報告，截止 2015 年 12 月 31 日，該公
司資產(chǎn)總額 89.73 億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 29.11 億元；2015 年度實
現(xiàn)營業(yè)收入 54.34 億元，歸屬上市公司股東的凈利潤 1.52 億元。
本次減持計劃實施完畢后，公司將不持有華映科技的股票。
（2）國泰君安于 2015 年 6 月 26 日在上交所上市
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路 168 號；
法定代表人：楊德紅；
注冊資本：76.25 億元人民幣；
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資咨詢；與證券
交易、證券投資活動有關的財務顧問；融資融券業(yè)務；證券投資基金代銷；代銷
金融產(chǎn)品業(yè)務；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務；股票期權做市業(yè)務；中國證監(jiān)會
批準的其他業(yè)務。
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根據(jù)國泰君安經(jīng)審計的 2015 年度財務報告，截止 2015 年 12 月 31 日，該公
司資產(chǎn)總額 454.34 億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 95.32 億元；2015 年度實
現(xiàn)營業(yè)收入 375.97 億元，歸屬上市公司股東的凈利潤 157 億元。
本次減持計劃實施完畢后，公司將不持有國泰君安的股票。
二、交易標的處置方式
本公司擬通過上海證券交易所系統(tǒng)、深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以上均包括
大宗交易轉(zhuǎn)讓）減持所持國泰君安、華映科技股票。具體減持數(shù)量、時間將根據(jù)
公司主營業(yè)務發(fā)展及資金需求情況決定。減持的價格將具體參照股票走勢來定，
同時綜合考慮電子元器件行業(yè)、證券行業(yè)的最新的平均市盈率，以及國泰君安、
華映科技所處行業(yè)的發(fā)展趨勢、成長性及行業(yè)地位等方面因素。
三、出售資產(chǎn)對公司的影響
本次減持可供出售金融資產(chǎn)，變現(xiàn)的資金將主要用于發(fā)展本公司的主導產(chǎn)
業(yè)，部分資金將用于償還貸款，降低資產(chǎn)負債率，節(jié)省財務費用，增強公司的發(fā)
展后勁。本次減持將給公司帶來較好的投資回報。
四、交易生效所必需的審批及其他程序
本次減持可供出售金融資產(chǎn)，預計全部減持帶來的投資收益高于公司上一年
度凈利潤的 50%；因此，在公司董事會審議通過本議案后，尚需提交股東大會審
議。
以上事項將提請董事會授權公司經(jīng)營層根據(jù)證券市場情況全權、適時處置授
權額度內(nèi)的國泰君安、華映科技股票；同時，授權公司董事長卞志航先生簽署與
上述減持股票事項有關的法律文件等。
以上議案請各位股東審議。
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董 事 會
2016 年 12 月 16 日
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議案二
關于授權董事會審批 2017 年度本公司為所屬公司
提供不超過 25 億元人民幣擔保額度的議案
各位股東：
為支持本公司旗下所屬公司（所屬公司均包含控股子公司、控股子公司之
全資（控股）子公司、全資子公司、全資子公司之全資（控股）子公司）的發(fā)
展，2017 年本公司對所屬公司擔保的總額預計將達 25 億元人民幣，預計將超過
本公司 2016 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%、總資產(chǎn)的 30%，且部分所屬公司的資產(chǎn)
負債率超過 70%，公司董事會今后在審議本公司對所屬公司提供的擔保累計總
額達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 50%、總資產(chǎn)的 30%，為資產(chǎn)負債率超過
70%的所屬公司提供擔保，按《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》
的相關規(guī)定均須逐次提交公司股東大會進行審議，由此將可能造成公司股東大
會的頻繁召開，不利于會務精簡和提高融資時效。
為簡化公司會務，提高管理效率，公司擬就涉及前述條件的擔保事項繼續(xù)
向股東大會提出申請，授權董事會審批本公司對所屬公司所提供擔保的具體擔
保額度（包括但不限于各所屬公司所申請的綜合授信額度、流動資金借款、項
目貸款、保函、金融衍生交易、履約保函、貿(mào)易融資額度、銀行承兌匯票等），
額度上限為 25 億元人民幣，授權期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。
在此額度范圍內(nèi)，無需再提請召開公司股東大會審議；超過授權審批額度的部
分，仍需再次提交公司股東大會審議。在授權董事會審批的本公司對所屬公司
提供擔保范圍內(nèi)，每一筆具體擔保事項，仍需按照有關規(guī)定的額度履行審批程
序和公告義務。
以上議案請各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2016 年 12 月 16 日