債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)
議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通知于 2016 年 12 月 2 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2016
年 12 月 6 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。公司董事長姜濱先生主持會(huì)
議，公司應(yīng)參加表決董事 7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名，本次會(huì)議符合有關(guān)法律、
法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司監(jiān)事孫紅斌、馮建亮、徐小鳳及
董事會(huì)秘書賈軍安列席了本次會(huì)議。
經(jīng)與會(huì)董事對本次董事會(huì)議案審議表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于與安捷利實(shí)業(yè)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保障原材料供應(yīng)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，同意公司及公
司附屬子公司與安捷利實(shí)業(yè)有限公司及其附屬子公司在 2017 年、2018 年、2019 年
日常關(guān)聯(lián)交易金額上限分別為 21,000 萬元、25,000 萬元、30,000 萬元。
表決結(jié)果：同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
《歌爾股份有限公司關(guān)于與安捷利實(shí)業(yè)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》詳
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海證券報(bào)。
公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意提交本次董事會(huì)審議并發(fā)表了
“同意”的獨(dú)立意見?！陡锠柟煞萦邢薰惊?dú)立董事意見》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一六年十二月六日