深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會第二十七次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十七
次會議于 2017 年 5 月 16 日在公司會議室召開，本次會議通知于 2017 年 4 月 26
日以短信、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會議由公司董事長肖鏗先生召集和
主持，應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和
議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于擬共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金并簽署合作框架協(xié)議的議
案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 5 月 17 日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于擬
共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金并簽署合作框架協(xié)議的公告》。
公司獨立董事對此發(fā)表的意見全文登載于 2017 年 5 月 17 日巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 16 日
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