福建福日電子股份有限公司
關(guān)于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及
連帶責(zé)任。
公司董事會于 2016 年 12 月 6 日收到獨立董事吳超鵬先生的書面辭呈，
因個人工作原因，吳超鵬先生申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時一并辭去
公司董事會審計委員會委員及召集人、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員
職務(wù)。吳超鵬先生辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
吳超鵬先生辭去獨立董事職務(wù)后，公司董事會獨立董事人數(shù)為 2 名，
未達(dá)到獨立董事人數(shù)占董事會人數(shù)三分之一比例的法定要求。根據(jù)中國證
監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨
立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，該辭職申請將自本公司股東大會選舉產(chǎn)生
新任獨立董事填補(bǔ)其空缺后生效。公司將盡快組織提名新的獨立董事候選
人，在報送上海證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉。
吳超鵬先生在擔(dān)任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責(zé)，為提高董
事會決策科學(xué)性、為保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益、為公司規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了
積極作用。在此對吳超鵬先生為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
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董 事 會
2016 年 12 月 7 日