深圳可立克科技股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決議案或修改議案的情況；本次股東大會(huì)上沒有新提
案提交表決。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開的基本情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 5 月 15 日—2017 年 5 月 16 日。其中，通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 5 月 16 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時(shí)間為 2017 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 16 日下午 15:00 期間的任
意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園七棟二樓公
司研發(fā)大會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司
將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投
票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投
票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長肖鏗先生。
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人共計(jì) 5 人，代表有表決權(quán)的
股份數(shù) 319,503,100 股，占公司股份總數(shù) 426,000,000 股的 75.0007%。其中：
1、現(xiàn)場會(huì)議情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共 3 人，代表有表
決權(quán)的股份數(shù) 319,500,000 股，占公司股份總數(shù)的 75%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)出席會(huì)議的股東共 2 人，代
表有表決權(quán)的股份數(shù) 3,100 股，占公司股份總數(shù)的 0.0007％。
3、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì) 2 人，代表有表決權(quán)的
股份數(shù) 3,100 股，占公司股份總數(shù)的 0.0007％。
公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和北京市金杜律師事務(wù)所見證律師出席、
列席了本次股東大會(huì)。
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件的規(guī)定。
三、會(huì)議議案審議和表決情況
1、審議通過了《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總表決結(jié)果：同意 319,500,600 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9992%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0008%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 600 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 19.3548%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小投
資者所持有表決權(quán)股份的 80.6452%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
2、審議通過了《公司 2016 年年度報(bào)告全文及其摘要》
總表決結(jié)果：同意 319,500,600 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9992%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0008%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 600 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 19.3548%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小投
資者所持有表決權(quán)股份的 80.6452%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
3、審議通過了《關(guān)于
的議案》
總表決結(jié)果：同意 319,500,600 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9992%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0008%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 600 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 19.3548%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小投
資者所持有表決權(quán)股份的 80.6452%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
4、審議通過了《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
總表決結(jié)果：同意 319,500,600 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9992%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0008%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 600 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 19.3548%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小投
資者所持有表決權(quán)股份的 80.6452%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
5、審議通過了《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
總表決結(jié)果：同意 319,500,600 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9992%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0008%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 600 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 19.3548%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小投
資者所持有表決權(quán)股份的 80.6452%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
6、審議通過了《關(guān)于 2016 年度利潤分配方案的議案》
總表決結(jié)果：同意 319,500,600 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9992%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0008%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 600 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 19.3548%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小投
資者所持有表決權(quán)股份的 80.6452%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決結(jié)果：同意 319,500,600 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9992%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0008%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 600 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 19.3548%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小投
資者所持有表決權(quán)股份的 80.6452%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
8、審議通過了《關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
總表決結(jié)果：同意 319,500,600 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9992%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0008%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 600 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 19.3548%；反對(duì) 2,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小投
資者所持有表決權(quán)股份的 80.6452%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
9、審議通過了《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的
議案》
總表決結(jié)果：同意 319,500,000 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9990%；反對(duì) 3,100 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者
所持有表決權(quán)股份的 0.0000%；反對(duì) 3,100 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者
所持有表決權(quán)股份的 100.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所
持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
10、審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2016 年薪酬執(zhí)行情況與
2017 年薪酬預(yù)案的議案》
總表決結(jié)果：同意 319,500,000 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9990%；反對(duì) 3,100 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者
所持有表決權(quán)股份的 0.0000%；反對(duì) 3,100 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者
所持有表決權(quán)股份的 100.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所
持有表決權(quán)股份的 0.0000%。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了《北京市金
杜律師事務(wù)所關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)的法律意見
書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格
及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券
交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司
章程的規(guī)定，合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司 2016 年度股
東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 16 日