福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2016 年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2016 年第十二次臨時(shí)會(huì)議通知于
2016 年 11 月 11 日以書(shū)面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2016 年 11 月 15 日在福州
市鼓樓區(qū)五一北路 153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)樓 13 層公司大會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由
公司董事長(zhǎng)卞志航先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，符合《公司法》
等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉黃愛(ài)武先生為公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員
的議案》
同意選舉黃愛(ài)武先生為公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自董事會(huì)審
議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司及其全資子公
司廣東以諾通訊有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
公司全資子公司深圳市中諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中諾通訊”）向中國(guó)
民生銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口最高額不超過(guò) 4,000 萬(wàn)元人民幣綜合授
信額度、繼續(xù)向廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口最高額不超過(guò) 5,000 萬(wàn)
元人民幣綜合授信額度；中諾通訊及其全資子公司廣東以諾通訊有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“以諾通訊”）繼續(xù)向花旗銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口最高額
不超過(guò) 1,000 萬(wàn)美元綜合授信額度。以上授信期限均為一年。
同意對(duì)中諾通訊及以諾通訊以上銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保
期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各
項(xiàng)法律性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編
號(hào)：臨 2016-058）。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于為公司全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向銀行
申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
公司全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福日實(shí)業(yè)”）向福
建海峽銀行股份有限公司福州黎明支行申請(qǐng)敞口為 2,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額
度、向廈門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)敞口為 2,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額
度、向中國(guó)光大銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口為 3,000 萬(wàn)元人民幣綜合授
信額度、繼續(xù)向廈門(mén)銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口為 3,000 萬(wàn)元人民幣的
綜合授信額度，以上授信期限均為一年。
同意對(duì)福日實(shí)業(yè)以上銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；
同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文
件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編
號(hào)：臨 2016-058）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 11 月 16 日