福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2016 年第十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2016 年第十四次臨時(shí)會(huì)議通知于
2016 年 11 月 29 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2016 年 11 月 30 日在福州
以通訊表決方式召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，
實(shí)到董事 9 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《福建福日電子股份有限公司關(guān)于繼續(xù)減持可供出售金融資
產(chǎn)的議案》
同意本公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、上海證券交易所交易系統(tǒng)（以上
均包括大宗交易轉(zhuǎn)讓）減持 411 萬(wàn)股華映科技(集團(tuán))股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：
“華映科技”）股票及 459.9524 萬(wàn)股國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“國(guó)
泰君安”）股票；減持期間為該事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起至 2017 年 12
月 31 日止；具體減持?jǐn)?shù)量、時(shí)間將根據(jù)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求情況決定。
董事會(huì)同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)證券市場(chǎng)情況全權(quán)、適時(shí)處置授權(quán)額度內(nèi)的
華映科技及國(guó)泰君安股票；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生簽署與上述減持股
票事項(xiàng)有關(guān)的法律文件等。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司及其全資子公
司廣東以諾通訊有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
公司全資子公司深圳市中諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中諾通訊”）向興業(yè)
銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過 10,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度，授信期
限一年，擔(dān)保期限一年；中諾通訊之全資子公司廣東以諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“以諾通訊”）向華美銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口最高額不超過
4,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度，授信期限 18 個(gè)月，擔(dān)保期限 18 個(gè)月。
同意對(duì)中諾通訊、以諾通訊以上銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保；同時(shí)，
授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：
臨 2016-063）。
（三）審議通過《關(guān)于為控股子公司福建福日科技有限公司向銀行申請(qǐng)貿(mào)易
融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
公司控股子公司福建福日科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福日科技”）向興業(yè)銀
行股份有限公司福州分行申請(qǐng)授信金額不超過 1,000 萬(wàn)元人民幣的貿(mào)易融資額
度、繼續(xù)向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行申請(qǐng)敞口金額不超過 3,500
萬(wàn)元人民幣貿(mào)易融資額度，以上授信期限均為一年。
同意對(duì)福日科技以上貿(mào)易融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；同時(shí)，
授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：
臨 2016-063）。
（四）審議通過《關(guān)于公司向廈門國(guó)際銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)不超
過 5,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度的議案》
授信期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之
有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（五）審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)審批 2017 年度本公司為所屬公司提供不超
過 25 億元人民幣擔(dān)保額度的議案》
為支持本公司旗下所屬公司（所屬公司均包含控股子公司、控股子公司之全
資（控股）子公司、全資子公司、全資子公司之全資（控股）子公司）的發(fā)展，
2017 年本公司對(duì)所屬公司擔(dān)保的總額預(yù)計(jì)將達(dá) 25 億元人民幣，預(yù)計(jì)將超過本公
司 2016 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%、總資產(chǎn)的 30%，且部分所屬公司的資產(chǎn)負(fù)債
率超過 70%，公司董事會(huì)今后在審議本公司對(duì)所屬公司提供的擔(dān)保累計(jì)總額達(dá)到
或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 50%、總資產(chǎn)的 30%，為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的所
屬公司提供擔(dān)保，按《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)
定均須逐次提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議，由此將可能造成公司股東大會(huì)的頻繁召
開，不利于會(huì)務(wù)精簡(jiǎn)和提高融資時(shí)效。
為簡(jiǎn)化公司會(huì)務(wù)，提高融資效率，公司擬就涉及前述條件的擔(dān)保事項(xiàng)繼續(xù)向
股東大會(huì)提出申請(qǐng)，授權(quán)董事會(huì)審批本公司對(duì)所屬公司所提供擔(dān)保的具體擔(dān)保額
度（包括但不限于各所屬公司所申請(qǐng)的綜合授信額度、流動(dòng)資金借款、項(xiàng)目貸款、
保函、金融衍生交易、履約保函、貿(mào)易融資額度、銀行承兌匯票等），額度上限
為 25 億元人民幣，授權(quán)期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。在此額
度范圍內(nèi)，無(wú)需再提請(qǐng)召開公司股東大會(huì)審議；超過授權(quán)審批額度的部分，仍需
再次提交公司股東大會(huì)審議。在授權(quán)董事會(huì)審批的本公司對(duì)所屬公司提供擔(dān)保范
圍內(nèi)，每一筆具體擔(dān)保事項(xiàng)，仍需按照有關(guān)規(guī)定的額度履行審批程序和公告義務(wù)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（六）審議通過《關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批 2017 度本公司為所屬公司提供
不超過 7.713 億元人民幣借款額度的議案》
為支持本公司旗下所屬公司的發(fā)展，本公司與所屬公司之間發(fā)生的借款次數(shù)
較多，若年度內(nèi)發(fā)生的每筆借款均提交公司董事會(huì)審議，將造成公司董事會(huì)頻繁
召開，且資金使用的時(shí)效性也會(huì)受到較大影響。為精簡(jiǎn)會(huì)務(wù)、提高資金使用效率，
根據(jù)所屬公司 2017 年度業(yè)務(wù)發(fā)展需要及資金使用計(jì)劃，擬確定 2017 年度向所屬
公司提供借款總額度為 7.713 億元人民幣（已包含以往年度為所屬公司提供的累
積借款余額），并授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批 2017 年度本公司對(duì)所屬公司所提供借款的
具體額度，借款余額上限為 7.713 億元人民幣，授權(quán)期限自 2017 年 1 月 1 日起至
2017 年 12 月 31 日，借款利率以市場(chǎng)融資成本為基礎(chǔ)協(xié)商確定，并逐筆簽訂借款
合同。本公司向所屬公司提供的借款在上述額度內(nèi)滾動(dòng)使用，在此額度范圍內(nèi)，
無(wú)需再提請(qǐng)公司董事會(huì)審議，超過授權(quán)審批額度的部分，仍需再次提交公司董事
會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
七、審議通過《關(guān)于召開公司 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于召開 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編
號(hào)：臨 2016-064）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 12 月 1 日