福建福日電子股份有限公司
2016 年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016 年 11 月 15 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號
樓 13 層大會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 174,752,873
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 38.2854
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長卞志航先生主持，采取現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)
法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事會秘書許政聲先生出席本次會議，公司其他高級管理人員列席了本
次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于公司符合面向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案
為進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、降低融資成本，根據(jù)《中
華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《公司債券發(fā)行與交
易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司認(rèn)真對照了發(fā)行
公司債券的相關(guān)資格、條件和要求，對公司實(shí)際情況進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為
公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于公司債券發(fā)行條件的各項(xiàng)規(guī)定，
具備面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的資格。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 174,451,873 99.8277 301,000 0.1723 0 0.0000
2、 議案名稱：關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的議案
為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、滿足公司資金需求、降低公司
融資成本，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)
法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合目前債券市場的情況和公司的資金需求，公司將在境
內(nèi)公開發(fā)行公司債券，具體方案如下：
（1）發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行公司債券票面總額不超過人民幣 5 億元，具體發(fā)行規(guī)模提請股東
大會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。
（2）債券票面金額及發(fā)行價格
本次發(fā)行公司債券的每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。
（3）債券期限
本次發(fā)行公司債券的期限為不超過 5 年。
（4）債券利率
本次發(fā)行的公司債券票面利率提請股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)市
場情況確定，并將不超過國務(wù)院或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)限定的利率水平。如發(fā)行后涉及
利率調(diào)整，提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況確定。
（5）債券的還本付息方式
本次債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，
最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
（6）發(fā)行方式
本次公司債券將采用面向合格投資者公開發(fā)行的方式分期發(fā)行，具體發(fā)行
期數(shù)及每期規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會依照《公司法》、《證券法》、《公司債券
發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)，并根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定。
（7）增信措施
本次發(fā)行的公司債券無擔(dān)保。
（8）募集資金用途
本次發(fā)行公司債券的募集資金將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，具體募集資金用途提
請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況，在上述范圍內(nèi)確定。
（9）承銷方式
本次發(fā)行公司債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷。
（10）上市交易
公司在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后將盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本次公
司債券上市交易的申請。經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，本次公司債券亦可在適用法律允許的
其他交易場所上市交易。
（11）向公司股東配售的安排
本次發(fā)行公司債券不向公司股東配售。
（12）決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議自股東大會審議批準(zhǔn)通過之日起 24 個月內(nèi)有效。
（13）本次發(fā)行對董事會的授權(quán)事項(xiàng)
根據(jù)公司發(fā)行公司債券的安排，為高效、有序地完成公司本次發(fā)行公司債
券工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券
發(fā)行與交易管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理與本次發(fā)行公司債券等有關(guān)的事宜，包括但不
限于：
①在我國有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的
具體情況，制定本次發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司
債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率或其確定方
式、發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行時間、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及各期的發(fā)行規(guī)
模、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、是否提供擔(dān)保及擔(dān)保方式、信用評級安排、
還本付息的期限和方式、上市地點(diǎn)及決定募集資金具體使用等與本次公司債券發(fā)
行有關(guān)的一切事宜；
②決定并聘請參與本次公司債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)；
③辦理本次公司債券發(fā)行申報(bào)事宜，以及在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)
行的公司債券的相關(guān)上市事宜，包括但不限于簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公
司債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不限于募
集說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件
等）和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；
④選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有
人會議規(guī)則》；
⑤如我國發(fā)行公司債券的政策、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件發(fā)生變化或市場
條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定須由股東大
會重新審議批準(zhǔn)的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會根據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行公司債券
的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
⑥辦理與本次公司債券發(fā)行及上市有關(guān)的其他事項(xiàng)；
⑦本授權(quán)有效期限為自股東大會審議批準(zhǔn)通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理
完畢之日止。
（14）償債保障措施
若本次公司債券發(fā)行在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期
償付債券本息時，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，提請股東大會授權(quán)公司董事會采取如下措施：
①不向股東分配利潤；
②暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
③調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
④主要責(zé)任人不得調(diào)離。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 174,451,873 99.8277 301,000 0.1723 0 0.0000
3、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案
同意對《公司章程》部分條款進(jìn)行如下修訂：
修訂前條款 修訂后條款
第二條 公司經(jīng)福建省人民政府閩 第二條 公司經(jīng)福建省人民政府閩政體股
政體股（98）字第 09 號文批準(zhǔn)，以募集 （98）字第 09 號文批準(zhǔn)，以募集方式設(shè)立；在福
方式設(shè)立；在福建省工商行政管理局注冊 建省工商行政管理局注冊登記，統(tǒng)一社會信用代
登 記 ， 取 得 營 業(yè) 執(zhí) 照 ， 營 業(yè) 執(zhí) 照 號 碼：91350000705101389R。
[350000100010845]。
除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》其它內(nèi)容保持不變。本次修訂完成之后，原
《公司章程》將同時廢止。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 174,751,873 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
4、 議案名稱：關(guān)于提名公司董事候選人的議案
同意聘任黃愛武先生為公司第六屆董事會董事，任期自股東大會審議通過之
日起至本屆董事會屆滿之日止。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 174,751,873 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
1 關(guān)于公司符合面向 19,554,855 98.4841 301,000 1.5159 0 0.0000
合格投資者公開發(fā)
行公司債券條件的
議案
2 關(guān)于面向合格投資 19,554,855 98.4841 301,000 1.5159 0 0.0000
者公開發(fā)行公司債
券的議案
3 關(guān)于修訂《公司章 19,854,855 99.9950 1,000 0.0050 0 0.0000
程》部分條款的議案
4 關(guān)于提名公司董事 19,854,855 99.9950 1,000 0.0050 0 0.0000
候選人的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議議案 3 涉及特別決議，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：福建閩天律師事務(wù)所
律師：唐亞飛、王凌
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格符合法律、法規(guī)、
《規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次股東大會的投票表決程序合法，表決結(jié)果有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
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2016 年 11 月 16 日