福建福日電子股份有限公司
2016 年第五次臨時股東大會
會
議
資
料
二〇一六年十一月十五日
福建福日電子股份有限公司 2016 年第五次臨時股東大會資料
福建福日電子股份有限公司
2016 年第五次臨時股東大會議程
一、股東大會類型和屆次：公司 2016 年第五次臨時股東大會
二、現(xiàn)場會議召開的時間和地點：
現(xiàn)場會議時間：2016 年 11 月 15 日(星期二)下午 14:50
現(xiàn)場會議地點：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 13 層大
會議室
三、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間：
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2016 年 11 月 15 日
至 2016 年 11 月 15 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
四、股權(quán)登記日：2016 年 11 月 9 日
五、會議表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
六、會議召集人：公司董事會
七、會議出席對象：
1、股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東或其委托代理人；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
3、聘任律師及其他人員。
八、會議議程：
1、大會主持人宣布會議開始并介紹到會股東及來賓情況；
2、相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹大會審議議案；
（1）審議《關(guān)于公司符合面向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案》（報
告人：公司財務(wù)總監(jiān)陳富貴先生）；
（2）審議《關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的議案》（報告人：公司
福建福日電子股份有限公司 2016 年第五次臨時股東大會會議資料
財務(wù)總監(jiān)陳富貴先生）；
（3）審議《關(guān)于修訂部分條款的議案》（報告人：公司董事會秘
書許政聲先生）；
（4）審議《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》（報告人：公司董事會秘書許
政聲先生）。
3、股東提問；
4、股東（或受托代理人）投票表決、監(jiān)票；
5、休會十分鐘（統(tǒng)計有效表決票）；
6、董事長宣布表決結(jié)果；
7、董事會秘書宣讀股東大會決議；
8、聘任律師宣讀法律意見書；
9、會議閉幕。
福建福日電子股份有限公司 2016 年第五次臨時股東大會會議資料
議 案 目 錄
一、審議《關(guān)于公司符合面向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案》.....第 4 頁
二、審議《關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的議案》.............................第 5 頁
三、審議《關(guān)于修訂部分條款的議案》..........................................第 8 頁
四、審議《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》...................................................第 9 頁
福建福日電子股份有限公司 2016 年第五次臨時股東大會會議資料
議案一
關(guān)于公司符合面向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案
各位股東：
為進(jìn)一步優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、降低融資成本，根據(jù)《中華人
民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《公司債券發(fā)行與交易管理辦
法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司認(rèn)真對照了發(fā)行公司債券的相
關(guān)資格、條件和要求，對公司實際情況進(jìn)行了逐項自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于公司債券發(fā)行條件的各項規(guī)定，具備面向合格投資者公開
發(fā)行公司債券的資格。
以上議案請各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2016 年 11 月 15 日
福建福日電子股份有限公司 2016 年第五次臨時股東大會會議資料
議案二
關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的議案
各位股東：
為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)、滿足公司資金需求、降低公司
融資成本，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有
關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合目前債券市場的情況和公司的資金需求，公司擬
在境內(nèi)公開發(fā)行公司債券，具體方案如下：
1、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行公司債券票面總額不超過人民幣 5 億元，具體發(fā)行規(guī)模提請股東大
會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。
2、債券票面金額及發(fā)行價格
本次發(fā)行公司債券的每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。
3、債券期限
本次發(fā)行公司債券的期限為不超過 5 年。
4、債券利率
本次發(fā)行的公司債券票面利率提請股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)市
場情況確定，并將不超過國務(wù)院或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)限定的利率水平。如發(fā)行后涉
及利率調(diào)整，提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況確定。
5、債券的還本付息方式
本次債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最
后一期利息隨本金的兌付一起支付。
6、發(fā)行方式
本次公司債券將采用面向合格投資者公開發(fā)行的方式分期發(fā)行，具體發(fā)行期
數(shù)及每期規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會依照《公司法》、《證券法》、《公司債券
發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)，并根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定。
7、增信措施
本次發(fā)行的公司債券無擔(dān)保。
福建福日電子股份有限公司 2016 年第五次臨時股東大會會議資料
8、募集資金用途
本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于補(bǔ)充營運資金，具體募集資金用途提請
股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況，在上述范圍內(nèi)確定。
9、承銷方式
本次發(fā)行公司債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷。
10、上市交易
公司在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后將盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本次公
司債券上市交易的申請。經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，本次公司債券亦可在適用法律允許
的其他交易場所上市交易。
11、向公司股東配售的安排
本次發(fā)行公司債券不向公司股東配售。
12、決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議自股東大會審議批準(zhǔn)通過之日起 24 個月內(nèi)有效。
13、本次發(fā)行對董事會的授權(quán)事項
根據(jù)公司發(fā)行公司債券的安排，為高效、有序地完成公司本次發(fā)行公司債券
工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券
發(fā)行與交易管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理與本次發(fā)行公司債券等有關(guān)的事宜，包括但
不限于：
（1）在我國有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場
的具體情況，制定本次發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行
公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率或其
確定方式、發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行時間、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及各期
的發(fā)行規(guī)模、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、是否提供擔(dān)保及擔(dān)保方式、信用
評級安排、還本付息的期限和方式、上市地點及決定募集資金具體使用等與本
次公司債券發(fā)行有關(guān)的一切事宜；
（2）決定并聘請參與本次公司債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)；
（3）辦理本次公司債券發(fā)行申報事宜，以及在本次發(fā)行完成后，辦理本次
福建福日電子股份有限公司 2016 年第五次臨時股東大會會議資料
發(fā)行的公司債券的相關(guān)上市事宜，包括但不限于簽署、執(zhí)行、修改、完成與本
次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不
限于募集說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他
法律文件等）和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；
（4）選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持
有人會議規(guī)則》；
（5）如我國發(fā)行公司債券的政策、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件發(fā)生變化或市
場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定須由股
東大會重新審議批準(zhǔn)的事項外，授權(quán)董事會根據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行公
司債券的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
（6）辦理與本次公司債券發(fā)行及上市有關(guān)的其他事項；
（7）本授權(quán)有效期限為自股東大會審議批準(zhǔn)通過之日起至上述授權(quán)事項辦
理完畢之日止。
14、償債保障措施
若本次公司債券發(fā)行在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期
償付債券本息時，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，提請股東大會授權(quán)公司董事會采取如下措施：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。
以上議案請各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2016 年 11 月 15 日
福建福日電子股份有限公司 2016 年第五次臨時股東大會會議資料
議案三
關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案
各位股東：
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定
及公司的實際情況，擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行如下修訂：
修訂前的條款 修訂后的條款
第二條 公司經(jīng)福建省人民政府 第二條 公司經(jīng)福建省人民政府
閩政體股（98）字第 09 號文批準(zhǔn)，以 閩政體股（98）字第 09 號文批準(zhǔn)，以
募集方式設(shè)立；在福建省工商行政管 募集方式設(shè)立；在福建省工商行政管理
理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè) 局注冊登記，統(tǒng)一社會信用代碼：
執(zhí)照號[350000100010845]。 91350000705101389R。
《公司章程》其它內(nèi)容保持不變。本次修訂完成之后，原《公司章程》將同
時廢止。
本議案需以特別決議方式進(jìn)行審議，并經(jīng)出席大會股東所持表決權(quán)的 2/3 以
上通過后方可生效。
以上議案請各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2016 年 11 月 15 日
福建福日電子股份有限公司 2016 年第五次臨時股東大會會議資料
議案四
關(guān)于提名公司董事候選人的議案
各位股東：
鑒于楊方女士因工作變動原因辭去公司董事職務(wù)及董事會戰(zhàn)略委員會委員
職務(wù)，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會由 9 名董事組成，因此董事會
需補(bǔ)選一名董事。
公司第六屆董事會 2016 年第十一次臨時會議審議通過了《關(guān)于提名公司董
事候選人的議案》，與會董事一致同意提名黃愛武先生為本公司第六屆董事會董
事候選人（個人簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會
屆滿之日止。
以上議案請各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2016 年 11 月 15 日
福建福日電子股份有限公司 2016 年第五次臨時股東大會會議資料
附件：個人簡歷
黃愛武，男，漢族，1973 年 5 月出生，福建福州人，中國黨員，1996 年 7
月畢業(yè)于西安交通大學(xué)工業(yè)管理工程專業(yè)，2005 年 12 月畢業(yè)于廈門大學(xué)工商管
理碩士專業(yè)，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，工程師。1996 年 7 月參加工作，歷任福建省
人民政府發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)處科員；福建省電子信息集團(tuán)企業(yè)管理部經(jīng)辦、綜合
辦公室主辦、董事會干事、綜合辦公室副主任、資產(chǎn)管理部部長；閩東電機(jī)（集
團(tuán)）股份有限公司黨委書記、副總經(jīng)理；福建省菲格置業(yè)有限公司總經(jīng)理；福建
省電子信息集團(tuán)綜合辦公室主任?，F(xiàn)任福建省電子信息集團(tuán)辦公室主任。