福建福日電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì) 2016 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì) 2016 年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于
2016 年 11 月 17 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2016 年 11 月 21 日在福州
以通訊表決方式召開。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李震先生召集，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，
實(shí)到監(jiān)事 5 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)審議情況
會(huì)議審議并通過《關(guān)于收購(gòu)控股子公司深圳市源磊科技有限公司 9%股權(quán)暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》。
同意以控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“源磊科技”）截止
2015 年 12 月 31 日經(jīng)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)估的凈資產(chǎn)評(píng)估值
37,015.87 萬(wàn)元為定價(jià)參考，經(jīng)各方協(xié)商最終確定源磊科技 100%股權(quán)交易價(jià)格為
29,450 萬(wàn)元。同意公司分別以現(xiàn)金人民幣 1,391 萬(wàn)元、994 萬(wàn)元、265 萬(wàn)元收購(gòu)源
磊科技少數(shù)股東馮云龍、顏磊、顏海紅持有的源磊科技 4.725%、3.375%、0.9%
股權(quán)，即源磊科技 9%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 2,650 萬(wàn)元。
本次收購(gòu)是公司戰(zhàn)略發(fā)展和管理的需要，涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、公正、公
開，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)有
侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易
所的有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2016 年 11 月 22 日