福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2016 年第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2016 年第十一次臨時(shí)會(huì)議通知于
2016 年 9 月 19 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2016 年 9 月 21 日在福州以
通訊表決方式召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)
到董事 8 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。會(huì)議審議通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》
同意提名黃愛武先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件），
任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款額度的議案》
同意公司向渤海銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)不超過 1 億元人民幣的貸款
額度；同意公司繼續(xù)向東亞銀行（中國(guó)）有限公司福州分行繼續(xù)申請(qǐng)不超過 5,000
萬(wàn)元人民幣的貸款額度。以上貸款期限均為一年。
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向銀行申請(qǐng)綜
合授信額度提供擔(dān)保的議案》
公司全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福日實(shí)業(yè)”）向廣
發(fā)銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額不超過 3,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額
度、繼續(xù)向中信銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額不超過 4,000 萬(wàn)元人民
幣綜合授信額度、繼續(xù)向泉州銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額不超過
3,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度，以上授信期限均為一年。
同意對(duì)福日實(shí)業(yè)以上銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；
同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文
件。
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：
臨 2016-048）。
四、審議通過《關(guān)于為公司全資孫公司廣東以諾通訊有限公司向銀行申請(qǐng)綜
合授信額度提供擔(dān)保的議案》
公司全資孫公司廣東以諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱“以諾通訊”）向中國(guó)工
商銀行股份有限公司東莞大朗支行申請(qǐng)敞口金額不超過 5,000 萬(wàn)元人民幣綜合授
信額度、繼續(xù)向中信銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)敞口金額不超過 7,000 萬(wàn)元
人民幣綜合授信額度，以上授信期限均為一年。
同意對(duì)以諾通訊以上銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；
同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文
件。
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：
臨 2016-048）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 9 月 22 日
附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷
黃愛武，男，漢族，1973 年 5 月出生，福建福州人，中國(guó)黨員，1996 年 7
月畢業(yè)于西安交通大學(xué)工業(yè)管理工程專業(yè)，2005 年 12 月畢業(yè)于廈門大學(xué)工商管
理碩士專業(yè)，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，工程師。1996 年 7 月參加工作，歷任福建省
人民政府發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)處科員；福建省電子信息集團(tuán)企業(yè)管理部經(jīng)辦、綜合
辦公室主辦、董事會(huì)干事、綜合辦公室副主任、資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)；閩東電機(jī)（集
團(tuán)）股份有限公司黨委書記、副總經(jīng)理；福建省菲格置業(yè)有限公司總經(jīng)理；福建
省電子信息集團(tuán)綜合辦公室主任?，F(xiàn)任福建省電子信息集團(tuán)辦公室主任。