福建福日電子股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第五次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2016年11月15日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016 年第五次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2016 年 11 月 15 日 14 點(diǎn) 50 分
召開地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 13 層公司大
會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2016 年 11 月 15 日
至 2016 年 11 月 15 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于公司符合面向合格投資者公開發(fā)行公 √
司債券條件的議案》
2 《關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的 √
議案》
3 《關(guān)于修訂部分條款的議案》 √
4 《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
議案 1-3 及議案 4 分別于 2016 年 10 月 28 日、2016 年 9 月 22 日在《上海
證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com.cn 披露。
公司將于股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 登載股
東大會會議資料。
2、 特別決議議案：3
3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1、2、3、4
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600203 福日電子 2016/11/9
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書（需加蓋法
人印章）、出席會議人身份證件，辦理登記手續(xù)；自然人股東登記時需出具股東
持股有效證明、股東身份證；自然人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出具股
東持股有效證明、股東身份證復(fù)印件、受托人身份證、授權(quán)委托書；
受托代理人需憑授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記；異地股
東可在登記時間截止前通過信函或傳真的方式登記。
六、 其他事項
（一）登記時間：2016 年 11 月 14 日（星期一）上午 8:30-12:00，下午 2:00-5:30。
（二）登記地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 12 層公
司證券與投資者關(guān)系管理部。
（三）聯(lián)系方法：
1、聯(lián)系電話：0591-83318998
2、聯(lián)系傳真：0591-83319978
3、郵政編碼：350005
4、聯(lián)系人：許政聲、吳智飛
會期半天，出席會議人員的食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司董事會
2016 年 10 月 28 日
附件 1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
福建福日電子股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 11 月
15 日召開的貴公司 2016 年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于公司符合面向合格投
資者公開發(fā)行公司債券條件
的議案》
2 《關(guān)于面向合格投資者公開
發(fā)行公司債券的議案》
3 《關(guān)于修訂部分
條款的議案》
4 《關(guān)于提名公司董事候選人
的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。